Санкционные списки
18.119.112.17
27.04.2025 09:53:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 781-28 800 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28781#28781 Имя:
KOREA PAEK SOL TRADING
BAEKSUL TRADING
BAEKSOL TRADING
PAEKSO'L CORPORATION
PAEK SOL TRADING CORPORATION
PAEKSO'L TRADING CORPORATION		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28782#28782 Имя: ARIS SUMARSONO
Zulkarnan
Zulkarnain
Zulkarnin
Arif Sunarso
Zulkarnaen
Aris Sunarso
Ustad Daud Zulkarnaen
Murshid
Daud
Pak Ud
Mbah Zul
Zainal Arifin
Zul
Abdullah Abdurrahman
Abdul
Abdurrahman		Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java
Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia
Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28783#28783 Имя: Muhammad Bahrun Naim Anggih TAMTOMO
Bahrun NAIM
Anggih TAMTOMO
RAYYAN, Abu
RAYAN, Abu
AISYAH, Abu		Surakarta, Indonesia
Pekalongan, Indonesia
Aleppo, Syria
Raqqa, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28784#28784 Имя: Muhammad Wanndy Bin Mohamed JEDI
Muhamad Wanndy bin Muhamad JEDI
Muhamad Wanndy Muhamad JEDI
Muhamad Wanndy Mohamad JEDI
Muhamad WANNDY
AL-FATEH, Abu Hamzah
AL-MALIZI, Abu Sayyaf		Durian Tunggal, Malacca, Malaysia
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28785#28785 Имя: El Shafee ELSHEIKH
Shaf
Shafee		Sudan
Aleppo, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28786#28786 Имя: Sami Bashur BOURAS
Wakrici
Khadim		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28787#28787 Имя: Mark John TAYLOR
Mark TAYLOR
DANIEL, Mohammad
DANIEL, Muhammad
Abu Abdul Rahman
AL-RAHMAN, Mark John		New Zealand
Raqqa, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28788#28788 Имя: Anjem CHOUDARY
Abu Luqman		Welling, Southeast London, UK
North London, UK
United Kingdom		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28789#28789 Имя: Shane Dominic CRAWFORD
Asadullah
Abu Sa'd at-Trinidadi
Shane Asadullah CRAWFORD
Asad		Trinidad and Tobago
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28790#28790 Имя: Chol Su KANGLinjiang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28791#28791 Имя: Il-Kyu PAK
Il-Gyu PAK		Shenyang, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28792#28792 Имя: Su Yong RICubaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28793#28793 Имя: HAMDULLAH SUNANI
حمد الله سنانی
Sanani		Dai Chopan District, Zabul ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28794#28794 Имя: Sung Nam JANGDalian, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28795#28795 Имя: Jiadi Square, Number 64, Binjiang Middle Road Room 1001, Building B, Dandong City, Liaoning, ChinaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28796#28796 Имя: Yong Su KIM
Yo'ng-su KIM		VietnamIndividualSDNDPRK231.12.2019
28797#28797 Имя: Chol Song JO
Ch'o'l-so'ng CHO		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28798#28798 Имя: Mun Chol KIM
Mun-ch'o'l KIM		Dandong, ChinaIndividualSDNDPRK331.12.2019
28799#28799 Имя: Nam Ung KIMMoscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019
28800#28800 Имя: Chun Yong CHOE
Ch'un-yo'ng CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK331.12.2019