Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 761-28 780 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28761	#28761 Имя: Antonio OSEGUERA CERVANTES Joel MORA GARIBAY Tony Montana	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28762	#28762 Имя: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ El Chorro	Michoacan de Ocampo, Mexico Colima, Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.12.2019
28763	#28763 Имя: Arnulfo GONZALEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28764	#28764 Имя: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28765	#28765 Имя: Elvis GONZALEZ VALENCIA Alejandro TAPIA CASTRO	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28766	#28766 Имя: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA	Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28767	#28767 Имя: MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY MPS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28768	#28768 Имя: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL محمد حمدي محمد صادق الأهدل Al-Hamati, Muhammad Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Abu Asim Al-Makki Ahmed	Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Medina	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28769	#28769 Имя: Noemi GONZALEZ VALENCIA Noemi GONZALEV VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28770	#28770 Имя: Pu Il CHOE Bu-il CHOI Pu-il CH'OE	Korea, North	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
28771	#28771 Имя: Song Chol RI So'ng-ch'o'l RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
28772	#28772 Имя: Fabian Felipe VERA LOPEZ Felipe VERA LOPEZ Favian Felipe LOPEZ Ton VARELLA LOPEZ	Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28773	#28773 Имя: ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT	Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28774	#28774 Имя: Yon Chun CHO Yon Jun JO	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28775	#28775 Имя: Kyong Ok KIM	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28776	#28776 Имя: Ki Nam KIM	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28777	#28777 Имя: Jae Il RI Chae-Il RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28778	#28778 Имя: MINISTRY OF STATE SECURITY STATE SECURITY DEPARTMENT	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28779	#28779 Имя: NAJMUDDIN FARAJ AHMAD Mullah Krekar Fateh Najm Eddine Farraj Faraj Ahmad Najmuddin	Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28780	#28780 Имя: HAFIZ MUHAMMAD SAEED Hafiz Mohammad Sahib Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafez Mohammad Saeed Hafiz Mohammad Sayeed Tata Mohammad Syeed Mohammad Sayed Muhammad Saeed Hafiz Ji	House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan Sargodha, Punjab	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019