Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 761-28 780 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28761	#28761 Имя: CRUZITA NOVEDADES NOVEDADES CRUZITA	Sinaloa, 81960, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28762	#28762 Имя: DISPERSORA GAEL, S.A. DE C.V.	Poblado Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28763	#28763 Имя: RI SU YONG	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28764	#28764 Имя: FELIXTAPIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	Sinaloa de Leyva, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28765	#28765 Имя: AGRICOLA RUELAS, S.P.R. DE R.I. "AGRICOLA RUELAS", SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA	Av. Victor C Miranda SN Genaro Estrada Poste 112, Sinaloa, C.P. 81960, Sinaloa, Mexico Poblado Genaro Estrada, Municipio de Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28766	#28766 Имя: Raquel RIVERA GUERRERO	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28767	#28767 Имя: Reyna Isabel RIVERA SANDOVAL	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28768	#28768 Имя: Patricia Lourdes RUELAS AVILA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28769	#28769 Имя: Trinidad RUELAS AVILA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28770	#28770 Имя: Cruz SANCHEZ MEDRANO CRUZITA	Sinaloa, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28771	#28771 Имя: Pedro SANCHEZ MEDRANO	Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Mexico Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28772	#28772 Имя: METALLIC MANUFACTURING FACTORY	29 May Street Damascus-Al-Sabe E Bahrat Square P.O. Box 12184, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28773	#28773 Имя: Fared SAAL LUQMAN, Abu Fehad SAAL Farid SAAL AL-ALMANI, Abu Luqmaan AL-ALMANI, Abu Luqman AL-JAZAIRI, Abu Luqman LOQMAN, Abu	Bonn, Germany	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28774	#28774 Имя: YAZID SUFAAT Joe Abu Zufar	Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia Malaysia Johor	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28775	#28775 Имя: BAMBANG SUKIRNO Pak Zahra Abu Zahra		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28776	#28776 Имя: OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A. DE C.V. KENZO SUSHI OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A.P.I. DE C.V.	Calle Ottawa #1568 T Plaza Fusion Galerias Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Providencia 1568 Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Av. Real Acueducto #360 Int 1-A, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28777	#28777 Имя: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. BAKE AND KITCHEN	Av. Naciones Unidas 6875, Zapopan, 45017, Jalisco, Mexico Patria No. 1347-1 Col. Mirador del Sol, Zapopan, CP 45054, Jalisco, Mexico Av. Lopez Mateos Nte 1133 Plaza Midtown, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28778	#28778 Имя: Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharban AL-'ANZI Mohammad H A F ALENEZI Muhammad AL-SHAMMARI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shariyan AL-'ANIZI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shariyan AL-'ANZI Muhammad Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Shiryan AL-'ANIZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharyan AL-'ANZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharyan AL-ANIZI Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fihan Shiryan AL-'ANIZI AL-KUWAITI, Abu Hudhayfa HUDAYTH, Abu HUDHAYFAH, Abu	Kuwait	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28779	#28779 Имя: Alfonso CORONA ROMERO Chef Poncho Corona	Magdalena, Jalisco, Mexico Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28780	#28780 Имя: Edgar Alfonso CORONA ROBLES Ponchito Corona	Magdalena, Jalisco, Mexico C. Rejoneador 6811 Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Ottawa Num. Ext. 1568 Int. 4 y 5 Providencia Seccion 1A, 2A y 3A, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019