Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 821-28 840 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28821	#28821 Имя: Bilal HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28822	#28822 Имя: Ali DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28823	#28823 Имя: Siwumar MUHANNA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28824	#28824 Имя: Badr RASHID	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28825	#28825 Имя: Ayham ISMA'IL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28826	#28826 Имя: Mazin 'ALYA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28827	#28827 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28828	#28828 Имя: Iman AL-TAWWAKHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28829	#28829 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28830	#28830 Имя: Samar Shakir JAWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28831	#28831 Имя: Hiyam JIRJIS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28832	#28832 Имя: Salma AL-JABI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28833	#28833 Имя: Rim Nadir AL-TAQI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28834	#28834 Имя: Hana AL-'AZBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28835	#28835 Имя: KO TAE HUN Kim Myong Gi	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28836	#28836 Имя: As'ad HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28837	#28837 Имя: Safwan AL-AKHRAS	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28838	#28838 Имя: Ammar HASAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28839	#28839 Имя: Samiya BABA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28840	#28840 Имя: Amin HUDBAH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019