Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 11:54:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 821-28 840 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28821#28821 Имя: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28822#28822 Имя:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28823#28823 Имя: Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28824#28824 Имя: P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
28825#28825 Имя: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
Tareck EL AISSAMI
Tarek EL AISSAMI		El Vigia, Merida, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28826#28826 Имя: Samark Jose LOPEZ BELLO
Samark LOPEZ DELGADO		Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28827#28827 Имя: Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28828#28828 Имя: Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama
Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28829#28829 Имя: Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28830#28830 Имя: Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28831#28831 Имя: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28832#28832 Имя: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28833#28833 Имя: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
28834#28834 Имя: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
28835#28835 Имя: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28836#28836 Имя: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28837#28837 Имя: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28838#28838 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28839#28839 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28840#28840 Имя: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019