Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 26.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.19. 2025/1478, 2025.07.19. 2025/1495, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.25 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.21 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 901-28 920 из 37 934.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28901	#28901 Имя: Abdul Aziz HAQQANI Aziz HAQQANI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28902	#28902 Имя: Ibrahim AQIL Ibrahim Mohamed AKIL Ibrahim Mohamed AKIEL Ibrahim 'AQIL Abd al-Qadr 'AQIL Ghosn Ali Abdel MEHDI 'ABD-AL-QADIR TAHSIN	Bidnayil, Lebanon Younine, Lebanon Syria Lebanon	Individual	SDN	SYRIA SDGT	31.12.2019
28903	#28903 Имя: Fu'ad SHUKR Fu'ad CHAKAR CHAKAR, Al-Hajj Mohsin Fouad Ali CHAKAR	Beirut, Lebanon An Nabi Shit, Ba'labakk, Biqa' Valley, Lebanon Harat Hurayk, Lebanon Ozai, Lebanon Al-Firdaws Building Al-'Arid Street Haret Hreik, Lebanon Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA SDGT	31.12.2019
28904	#28904 Имя: J & P ADVERTISING, S.A. DE C.V. J AND P ADVERTISING, S.A. DE C.V.	Calle Alberta No. 2166 Col. Los Colomos, Guadalajara, C.P. 44660, Jalisco, Mexico Antioquia 2123-B Col. Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28905	#28905 Имя: MOHAMMAD IBRAHIM OMARI محمد ابراهیم عمری Ibrahim Haqqani	Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28906	#28906 Имя: JJGON, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28907	#28907 Имя: LAS FLORES CABANAS CABANAS LAS FLORES CABANAS LA LOMA CABANAS LA LOMA EN RENTA CABANAS LA LOMA TAPALPA	Km 5.4 Carretera Tapalpa - San Gabriel, Tapalpa, 49340, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28908	#28908 Имя: MIZU SUSHI LOUNGE	Av. Francisco Villa 1329 Planta Alta Residencial Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Av. Gral. Eulogio Parra 3200 Esq. Aztecas Plaza Entorno Margarita L. 22 Piso 2 Col. Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28909	#28909 Имя: ONZE BLACK TEQUILA ONZE BLACK	Antioquia # 2123-B Col. Los Colomos, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28910	#28910 Имя: Alveiro FEO ALVARADO BENAVIDES	El Paso, Cesar, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28911	#28911 Имя: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.	Avenida Bogota 3007 Colonia Circunvalacion Americas, Guadalajara, CP 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28912	#28912 Имя: Alfred YEKATOM Alfred YEKATOM SARAGBA Alfred EKATOM Alfred SARAGBA Rambo Rambot Rombot Rombhot Romboh	Central African Republic Mbaiki, Lobaye Prefecture, Central African Republic Bimbo, Ombella-Mpoko Prefecture, Central African Republic	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28913	#28913 Имя: Habib SOUSSOU Soussou HABIB Soussou ABIB Habib SAIDOU	Boda, Lobaye Prefecture, Central African Republic	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28914	#28914 Имя: Oumar YOUNOUS Omar YOUNOUS Oumar SODIAM Oumar Younous M'BETIBANGUI Oumar Younnes ABDOULAY Oumar Younous ABDOULAY 'Umar YUNUS	Tullus, Southern Darfur, Sudan Bria, Haute-Kotto Prefecture, Central African Republic Birao, Vakaga Prefecture, Central African Republic Darfur, Sudan	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28915	#28915 Имя: ABDERRAHMANE OULD EL AMAR عبد الرحمن ولد العامر Ahmed el Tilemsi Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti Ahmad Ould Amar	Gao, Mali Tabankort, Mali In Khalil, Mali Al Moustarat, Mali Tabankort	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28916	#28916 Имя: BADICA BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE	BP 333, Bangui, Central African Republic	Entity	SDN	CAR	31.12.2019
28917	#28917 Имя: KARDIAM KARDIAM BVBA CARDIAM	Hoveniersstraat 30 Box 145, Antwerp, 2018, Belgium	Entity	SDN	CAR	31.12.2019
28918	#28918 Имя: Abu 'Ubaydah Yusuf AL 'ANABI Yusuf Abu-'Ubaydah AL-ANABI Abou Obeida Youssef AL-ANNABI Abu-Ubaydah Yusuf AL-INABI Mebrak YAZID Youcef ABU OBEIDA Mibrak YAZID Yousif Abu Obayda YAZID Yazid MEBRAK Yazid MABRAK Yusuf ABU UBAYDAH ABOU YOUCEF	Annaba, Algeria Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28919	#28919 Имя: Rawhi MUSHTAHA	Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28920	#28920 Имя: Yahya SINWAR Yahya Ibrahim Hassan SINWAR Yehya AL-SINWAR Yehia SINWAR Yehiyeh SINWAR	Gaza, Palestinian	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019