Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 901-28 920 из 37 115.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28901	#28901 Имя: Muhammad Al-Mukhtar KALLAS Mohamad El Mokhtar KALLAS Mohamed KALLAS	Haret Hreik, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28902	#28902 Имя: DANDONG HONGXIANG INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LTD	Dandong, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28903	#28903 Имя: Xiaohong MA	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28904	#28904 Имя: Jianshu ZHOU Tony CHOW	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28905	#28905 Имя: WIJI JOKO SANTOSO Wijijoko Santoso Abu Seif al-Jawi Abu Seif	Rembang, Jawa Tengah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28906	#28906 Имя: Jinhua HONG	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28907	#28907 Имя: NORTH EAST ASIA BANK	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28908	#28908 Имя: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK KORYO GLOBAL TRUST BANK KORYO GLOBAL CREDIT BANK DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28909	#28909 Имя: RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK	Rason, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28910	#28910 Имя: KUMGANG BANK	Kumgang Bank Building, Jungsong-don, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28911	#28911 Имя: KORYO BANK	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28912	#28912 Имя: KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION KOREA NATIONAL INSURANCE COMPANY KOREA FOREIGN INSURANCE COMPANY	Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28913	#28913 Имя: KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION HAEGU'MGANG TRADING COMPANY NAEGU'NGANG TRADING COMPANY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28914	#28914 Имя: Chang-ha CHANG Chang Ha JANG	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28915	#28915 Имя: Kyong-hwa CHANG Kyong Hwa JANG	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28916	#28916 Имя: NOOR MOHAMMAD SAQIB نور محمد ثاقب	Bagrami District, Kabul Province Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28917	#28917 Имя: Chun-ryong CHO Chun Ryong JO	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28918	#28918 Имя: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES MANSUDAE ART STUDIO	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28919	#28919 Имя: DAEWON INDUSTRIES DAEWON INDUSTRY COMPANY TAEWO'N INDUSTRIES	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28920	#28920 Имя: KANGBONG TRADING CORPORATION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019