Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 13:30:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 881-28 900 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28881#28881 Имя: P-537-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28882#28882 Имя: P-552-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28883#28883 Имя: P-561-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28884#28884 Имя: P-632-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28885#28885 Имя: P-633-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28886#28886 Имя: P-671-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28887#28887 Имя: P-672-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28888#28888 Имя: P-813-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28889#28889 Имя: P-835-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28890#28890 Имя: P-881-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28891#28891 Имя: HILARION DEL ROSARIO SANTOS
Akmad Santos
Ahmed Islam
Ahmad Islam Santos
Hilarion Santos, III (third)
Hilarion Del Rosario Santos, III (third)
Abu Abdullah Santos
Faisal Santos
Lakay
Aki
Aqi
Abu Hamsa		50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28892#28892 Имя: P-885-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28893#28893 Имя: P-912-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28894#28894 Имя: P-913-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28895#28895 Имя: P-914-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28896#28896 Имя:
GLOBAL CLEANERS, INC.		Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon
Airport Road, Beirut, Lebanon
Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq		EntitySDNSDGT31.12.2019
28897#28897 Имя: Hasan JAMAL-AL-DIN
Hassan JAMALEDDINE		Burj al-Burajne, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28898#28898 Имя: Muhammad Al-Mukhtar KALLAS
Mohamad El Mokhtar KALLAS
Mohamed KALLAS		Haret Hreik, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28899#28899 Имя: Dandong, ChinaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28900#28900 Имя: Xiaohong MAChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019