Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 961-28 980 из 37 115.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28961	#28961 Имя: Rafiq SHIHADAH Wafiq SHIHADAH Rafiq SHIHADA Rafiq SHAHADAH Rafik SHEHADEH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28962	#28962 Имя: Suhayl Hasan AL-HASAN Suheil HASSAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28963	#28963 Имя: Muhammad Nafi BILAL Muhammad BILAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28964	#28964 Имя: Yasin Ahmad DAHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28965	#28965 Имя: Muhammad Mahmud MAHALLA Muhammad MAHALA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28966	#28966 Имя: Muhammad Khalid RAHMUN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28967	#28967 Имя: Talal Shafiq MAKHLUF Talal MAKHLOUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28968	#28968 Имя: Saji Jamil DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28969	#28969 Имя: SYRIAN ARAB ARMY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28970	#28970 Имя: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28971	#28971 Имя: AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED اختر محمد منصور شاه محمد Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad Akhtar Muhammad Mansoor Akhtar Mohammad Mansoor Naib Imam	Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28972	#28972 Имя: SYRIAN ARAB NAVY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28973	#28973 Имя: SYRIAN ARAB REPUBLICAN GUARD	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28974	#28974 Имя: Ahmad BALLUL Ahmad Muhammad BALLUL Ahmed BALLUL	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28975	#28975 Имя: SYRIAN AIR FORCE	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28976	#28976 Имя: Badi MUALLA Badi Sulayman MUALLA	Bistuwir, Jablah, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28977	#28977 Имя: Dureid DURGHAM Duraid DERGHAM Douraid DERGHAM	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28978	#28978 Имя: Mamun HAMDAN Dr. Maamoun HAMDAN Dr. Mamoun HAMDAN	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28979	#28979 Имя: Ali GHANEM	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28980	#28980 Имя: Ali AL-ZAFIR Ali AL-DAFEER	Tartous, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019