Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 20:24:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 021-29 040 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29021#29021 Имя: Besnik KELMENDI
Besnik KELJMENDI		Pec, KosovoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29022#29022 Имя:
MOLODEZHNAYA AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA NOCHNYE VOLKI
NOCHNIYE VOLKI
NOCHNYE VOLKI		Nizhnije Mnevniki, 110 "Bike Center", Moscow, Russia
110 Nizhniye Mnevniki, Moscow, Russia
110 Nizhnie Mnevniki Ul., Moscow, 123423, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29023#29023 Имя: Aleksandr ZALDOSTANOV
Aleksandr Sergeevich ZALDASTANOV
Alexander ZALDOSTANOV
The Surgeon
Khirurg
Alexander Sergeyevich ZALDOSTANOV		Kirovograd, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29024#29024 Имя: Qusay MIHOUB
Qusay MAHYUB		-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
29025#29025 Имя: Ioannis IOANNOUCyprusIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29026#29026 Имя: Totosi B.B., Ulcinj, MontenegroEntitySDNSDNTK31.12.2019
29027#29027 Имя: Velika Aleja 2, Sarajevo, 71000, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29028#29028 Имя: Aziz Moosa BILAKHIAMumbai, IndiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29029#29029 Имя: DABA NAUALNA
Daba Na Walna		-IndividualUNGB31.12.2019
29030#29030 Имя: F-11 S.I.T.E., Kotri, Sindh, PakistanEntitySDNSDNTK31.12.2019
29031#29031 Имя: Ramzi MAWAFI
Ramzi MOWAFI
Ramzi Mahmoud AL MOWAFI
Ramzi MUWAFI		EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
29032#29032 Имя: Khan SAID
Khan SAYED
Sajna MEHSUD		Zangara area, Sararogh, South WaziristanIndividualSDNSDGT31.12.2019
29033#29033 Имя: Abd al-Khaliq AL-HUTHI
Abd-al-Khaliq AL-HUTHI
ABU-YUNUS
Abd-al-Khaliq Badr-al-Din AL HUTHI
'Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI
Abdul Khaliq Badreddin AL-HOUTHI
Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HOUTHI
Abd al-Khaliq AL-HOUTHI
Abd al-Khaliq Badr al-Din AL-HUTHI		YemenIndividualSDNYEMEN
SDGT		31.12.2019
29034#29034 Имя: Abdullah Yahya AL HAKIM
Abu Ali AL HAKIM
Abu-Ali AL-HAKIM
Abdallah AL-HAKIM
Abu Ali ALHAKIM
Abdallah AL-MU'AYYAD		Dahyan, Yemen
Sa'dah Governorate, Yemen
Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen		IndividualSDNYEMEN
SDGT		31.12.2019
29035#29035 Имя: Ali Abdullah SALEH
Ali Abdallah SALIH		Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen
Sana'a, Yemen		IndividualSDNYEMEN31.12.2019
29036#29036 Имя: Igor Venediktovich PLOTNITSKY
Igor PLOTNITSKY		Kelmentsi, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29037#29037 Имя: Aleksey MOZGOVOY
Oleksiy MOZGOVOY
Alexei MOZGOVOY
Aleksei MOZGOVOY
Aleksei MOZGOVOI
Alexei MOZGOVOI
Aleksei MOZGOVY
Aleksei MOZHOVY
Aleksei MOZHOVYY
Oleksiy MOZGOVOI
Oleksiy MOZGOVY
Oleksiy MOZHOVY
Oleksiy MOZHOVVY		Nyzhnya Duvanka, Ukraine
Luhansk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29038#29038 Имя: Apti Kharonovich ALAUDINOV
Apty ALAUDINOV
Apt Aaronovitch ALAUDINOV		Stavropol, RussiaIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
29039#29039 Имя: Konstantin MALOFEYEV
Konstantin Valerevich MALOFEEV
Konstantin Valerievich MALOFEEV
Konstantin Valeryevich MALOFEEV		Pushchino, Moscow, Russia
Fian 4-2, Puschino, 142290, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29040#29040 Имя:
MARSHALL CAPITAL		5th Floor, Novinsky Passage Business Center 31 Novinsky Boulevard, 123242, Moscow, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019