Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 29 001-29 020 из 37 116.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | Raul FLORES HERNANDEZ Miguel CASAS LINARES | Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico Distrito Federal, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico Calle Llamarada 193 Fracc. Residencial Sumiya, Jiutepec, 62560, Morelos, Mexico Zaragoza Sur 201 Col. Centro, San Martin Texmelucan, 74000, Puebla, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29002 | Moises FLORES ESPARZA | Tepic, Nayarit, Mexico C Playa Santiago 6041, Dep. 3 Rdcial Moctezuma PTE, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29003 | Saul FLORES TINAJERO | Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29004 | Felipe FLORES GOMEZ | Villa Purificacion, Jalisco, Mexico Mariano Abasolo 87 Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, 48900, Jalisco, Mexico Av. Fray Junipero Serra 843 Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, 44270, Jalisco, Mexico Paulino Navarro 42 Col. Centro, Casimiro Castillo, 48930, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29005 | SAID AHMED SHAHIDKHEL سيد أحمد شهيد خيل | Spandeh (Espandi ‘Olya) village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29006 | Diego AYALA ROMERO | Acatic, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29007 | Victor Manuel CARRANZA ZEPEDA | Tijuana, Baja California, Mexico Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico Calle Franz Schubert 5373 Fracc. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Lazaro Cardenas 3050-A Fracc. Residencial Loma Bonita, Guadalajara, 44570, Jalisco, Mexico Av. Lazaro Cardenas 3050 Col. El Retiro, Guadalajara, 44280, Jalisco, Mexico Cholula 2514 Col. Hidalgo, Ciudad Juarez, 32300, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29008 | Hugo Ivan CARRANZA ZEPEDA | Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Rio Nilo 69 Col. Camichines, Tonala, Jalisco, Mexico Franz Schubert 5373 Col. La Estancia, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico Franz Schubert 7373 Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico Economos 6617-35 Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico Mixcoatl 1371 Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29009 | Linda Elizabeth CAMPOS TIRADO | Ahome, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29010 | Efrain CARO URIAS | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. de las Americas 2000-607 Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Americas 2000-7 Col. Vistas del Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico Jose Maria Vigil 2830 Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Americas 1417-A Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Av. Americas 1417-B Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Giovanni Papini 364-B Col. Jardines de la Patria, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico Los Cerezos 86, Coto 3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Puesta del Sol 4282-6 Col. Lomas Altas, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29011 | Jose Antonio CORDERO CARDENAS | Guadalajara, Jalisco, Mexico C Eca Do Queiros 5522 Col. Vallarta Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico Privada Juan de la Barrera 1727 Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29012 | Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29013 | KARST, OOO OBSHCESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KARST KARST LTD. LLC KARST CONSTRUCTION HOLDING COMPANY OLD CITY - KARST | D. 4 Litera A Pomeshchenie 69 ul. Kapitanskaya, St. Petersburg, 199397, Russia 4 Kapitanskaya Street, Unit A, Office 69-N, St. Petersburg, 199397, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 29014 | CRIMEAN RAILWAY FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE 'CRIMEAN RAILWAY' KRYMZHD THE RAILWAYS OF CRIMEA | 34 Pavlenko Street, Simferopol, 95006, Republic of Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 29015 | SHAMSUDDIN شمس الدین Pahlawan Shamsuddin | Keshim District, Badakhshan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 29016 | CRIMEAN PORTS STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 'CRIMEAN PORTS' SUE RC 'KMP' SUE RK 'CRIMEAN PORTS' | 28 Kirov Street, Kerch, 98312, Republic of Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 29017 | Jian ZHANG | No. 100, North Hengfeng Road, Shanghai, China Dezhou, Shandong, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29018 | ZARON BIO-TECH (ASIA) LIMITED | 20A, Kiu Fu Commercial Building 300 Lockhart Road Wan Chai, Hong Kong, Hong Kong | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29019 | Fernando Gustavo ALVAREZ PERALTA | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29020 | Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ | Guadalajara, Jalisco, Mexico Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |