Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 13:29:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 861-28 880 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28861#28861 Имя:
SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY LLC
SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
LLC SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
MANAGEMENT COMPANY SOVFRAKHT LTD		Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov, Moscow, 105066, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28862#28862 Имя:
SOVFRACHT JSC
PJSC 'SOVFRACHT'
SOVFRAKHT		Rakhmanovskiy lane, 4 bld. 1 Morskoy House, Moscow, 127994, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28863#28863 Имя:
SOVMORTRANS CJSC		Rakhmanovskiy lane, 4 bld. 1 Morskoy House, Moscow, 127994, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28864#28864 Имя: Mohamed ABRINI
Mohammed ABRINI
Mohammad ABRINI		BelgiumIndividualSDNSDGT31.12.2019
28865#28865 Имя:
JUA
JAMAATUL AHRAR
JAMAATUL-AHRAR
JAMAT-UL-AHRAR
AAFIA SIDDIQUE BRIGADE
JAMAAT-E-AHRAR
JAMATUL AHRAR
TEHREEK-I-TALIBAN JAMAAT-UL-AHRAR
TEHRIK-E-TALIBAN PAKISTAN JAMAAT-E-AHRAR
JAMAAT-UL-AHRAR TTP
TTP-JA
TTP-JUA		Afghanistan
Mohmand Tribal Agency, Pakistan
Bajaur Tribal Agency, Pakistan
Khyber Tribal Agency, Pakistan
Arakzai Tribal Agency, Pakistan
Charsadda, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Swat, Pakistan
Punjab Province, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
28866#28866 Имя: 88-1 Shizuki, Awaji-shi, Hyogo-ken, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
28867#28867 Имя:
FOURTH GENERATION YAMAKEN-GUMI
YONDAIME YAMAKEN-GUMI		26-4 Hanakuma-cho Chuo-ku, Kobe-shi, 650-0013, Hyogo-ken, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
28868#28868 Имя: Kunio INOUE26-14 Hanakuma-cho Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
28869#28869 Имя: Osamu TERAOKA-IndividualSDNTCO31.12.2019
28870#28870 Имя: Takashi IKEDA-IndividualSDNTCO31.12.2019
28871#28871 Имя: Gabriel Amisi KUMBA
Nkumba AMISI
Tango Four
Tango Fort		-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28872#28872 Имя: John NUMBIKolwezi, Katanga Province, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28873#28873 Имя: Abdiqadir MUMIN
Sheikh Abdikadir MUMIN
Sheiky Abdulqadir MUMIN
Sheikh Abdulqadir MUMIN
Abdul Qadir MUMIN
Sheikh Abdiqadir MUMIN YUSUF
Sheikh Abdulkadir MUMIN
Abdul Nadir MUMIN
Abdul Qadr MU'MIN		Somalia
Puntland, Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28874#28874 Имя: Mohamad Alsaied ALHMIDAN
Mohamad ALHMIDAN
Mohamad Alsaied AL HAMIDAN
Mohamad Alsaeed ALHEMEDAN
Mohamad Alsaeed ALHMEDAN
Walid AYSSA
Mohamad ALUOALII
Mohamad ALWAKIE		TurkeyIndividualSDNSDGT31.12.2019
28875#28875 Имя: Hussam JAMOUS
Hussam DA JAMOUS
Omar KHATTAB
Umar AL-JAMUS		Antakya, Hatay, TurkeyIndividualSDNSDGT31.12.2019
28876#28876 Имя:
AIRKORYO		Sunan District, Pyongyang, Korea, North
Swissotel Hongkong-Macau Center Dong Si Shi Tiao Li Jiao Qiao, Beijing, 10027, China
Chilbosan Hotel No 81, Shyiwei Road Heping District, Shenyang, China
Room 412, XinHui Bldg No 1197 Rd Husong District SongJiang, Shanghai, China
Soon Vijai Conominun, Room 208, Floor 2 New Petchburi Road Khwaeng Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310, Thailand
Airport 45, Portovaya Street, Artyom, 692760, Primorski Krai, Russia
Mosfilimovskaya 72, Moscow, 101000, Russia
Friedrichstr 106B, Berlin, 10117, Germany
20-114, Level 20, Menara Safuan No.80, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia
Office 10, 2nd floor, Mghateer complex 31 Block 40, Al Farwaniyah, Kuwait		EntitySDNDPRK331.12.2019
28877#28877 Имя: Omar DIABY
Omar AL-DIABY
Omar OMSEN
Omar OUMSEN
Oumar DIABY		Dakar, Senegal
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28878#28878 Имя: P-532-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28879#28879 Имя: P-533-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28880#28880 Имя: MAALIM SALMAN
Mu’alim Salman
Mualem Suleiman
Ameer Salman
Ma’alim Suleiman
Maalim Salman Ali
Maalim Selman Ali
Ma’alim Selman
Ma’alin Sulayman		Somalia
Nairobi		IndividualUNSomalia31.12.2019