Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 861-28 880 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28861 | Abir 'Abd-al-Karim KHAYMI | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28862 | Nariman AL-DAWUD | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28863 | Ridwan Hasan 'ALLUSH | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28864 | BOSCO TAGANDA Bosco Ntaganda Bosco Ntagenda General Taganda Lydia Terminator Tango Romeo Romeo Major | The Hague, Netherlands Bigogwe Belgium | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28865 | Sayyar 'ABDALLAH | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28866 | Fayiz MUSTAFA | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28867 | Ridwan AL-KHATIB | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28868 | Rashid AYYUBI | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28869 | Isa NASR | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28870 | Saba NASIF | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28871 | Wafa' NAJJAR | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28872 | Ghayth AL-SHAWWA | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28873 | Muhammad Riyad HIMSI | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28874 | Saba AL-TABBAL | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28875 | ABDUL RAQIB TAKHARI عبدالرقیب تخاری | Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28876 | Rim 'ABBAS | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28877 | Muhammad SALLUM | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28878 | Jumanah AL-SASI | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28879 | Hassan AL-RAYS | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28880 | Nidal AL-SA'ID | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
