Санкционные списки
18.119.112.17
27.04.2025 09:53:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 801-28 820 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28801#28801 Имя: Tong-ho KIMVietnamIndividualSDNDPRK331.12.2019
28802#28802 Имя: Jang Su HAN
Chang-su HAN		Pyongyang
Moscow, Russia		IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28803#28803 Имя: Abu Anas AL-GHANDOUR
Ahmed GHANDOUR
Ahmad GHANDOUR
Ahmad Naji AL-GHANDUR
ABU-ANAS		Jaffa, Israel
Gaza, Palestinian		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28804#28804 Имя: JANG SUNG NAM-IndividualUNDPRK31.12.2019
28805#28805 Имя: Hamma HAMANI
Mohammed HAMANI
Hama BANA
DJANET, el Hadj Hama		Illizi, AlgeriaIndividualSDNLIBYA3
SDGT		31.12.2019
28806#28806 Имя: Tarek SAKRSyria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28807#28807 Имя:
TEHRAN PRISONS AND SECURITY CORRECTIVE MEASURES DEPARTMENT
TEHRAN PROVINCE PRISONS
TEHRAN PROVINCE PRISONS DEPARTMENT
TEHRAN PRISONS		Region 2, Saadat Abad Kooye Faraz, Tehran Province Prisons Department, Level 3, Tehran, 1982846176, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
28808#28808 Имя: Sohrab SOLEIMANI
Sohrab SOLEYMANI		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
28809#28809 Имя: Jose Maria RUELAS AVILAGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28810#28810 Имя: Harmohan Singh HAKIMZADA
Har Mohan SING		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28811#28811 Имя: Jasmeet HAKIMZADA
Jasmeet SINGH		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28812#28812 Имя: API Building, 2nd Floor, Suite 202 Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28813#28813 Имя: Naciones Unidas 6875 B9C Virreyes Residencial, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28814#28814 Имя: YASSIN SYAWAL
Salim Yasin
Yasin Mahmud Mochtar
Abdul Hadi Yasin
Muhamad Mubarok
Muhammad Syawal
Yassin Sywal
Abu Seta
Mahmud
Abu Muamar
Mubarok		MakassarIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28815#28815 Имя: Mubarak Mohammed A ALOTAIBI
ABU GHAYTH
Waqqas AL-JAZRAWI		Riyadh, Saudi Arabia
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28816#28816 Имя: Ahmad HAMDANSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28817#28817 Имя: Ghassan SAFTALISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28818#28818 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28819#28819 Имя: Ahmad 'ALISyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28820#28820 Имя: Muhammad AL-IBRAHIMSyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019