Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 13:29:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 721-28 740 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28721#28721 Имя: Ghalib Abdullah AL-ZAIDI
Ghalib 'Abdallah 'Ali AL-ZAYDI		Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28722#28722 Имя: Mostafa MAHAMED
Mostafa Mohamed ABDEL HAMID
Mostafa Mohamed FARAG
Mostafa FARAG
AL-MASRI, Abu Sulayman
AL MUHAJIR, Abu Sulayman
AL AUSTRALI, Abu Sulayman
AL USTRALI, Abu Sulayman		Port Said, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
28723#28723 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-SAUDI ARABIA
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN SAUDI ARABIA
ISIS IN SAUDI ARABIA
WILAYAT AL-HARAMAYN
WILAYAT NAJD
NAJD PROVINCE
PROVINCE OF THE TWO HOLY PLACES
MUJAHIDEEN OF THE ARABIAN PENINSULA
HIJAZ PROVINCE OF THE ISLAMIC STATE
AL-HIJAZ PROVINCE		Hijaz and Asir Provinces, Najd region, Saudi Arabia
Kuwait		EntitySDNSDGT31.12.2019
28724#28724 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-LIBYA
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN LIBYA
WILAYAT BARQA
WILAYAT FEZZAN
WILAYAT TRIPOLITANIA
WILAYAT TARABLUS
WILAYAT AL-TARABLUS
ISIL-LIBYA
ISIS-LIBYA
ISIS-L		LibyaEntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
28725#28725 Имя: Nayif Salih Salim AL-QAYSI
Nayif Salih Salim AL QAYSI
Naif Saleh Salem AL QAISI
Nayif AL-GHAYSI		Albaidah, Yemen
Al-Bayda Governorate, Yemen
Sana, Sana Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28726#28726 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-YEMEN
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN YEMEN
ISLAMIC STATE IN YEMEN
ISIS IN YEMEN
WILAYAT AL-YEMEN
PROVINCE OF YEMEN		YemenEntitySDNSDGT31.12.2019
28727#28727 Имя: KANG RYONG-IndividualUNDPRK31.12.2019
28728#28728 Имя: German MUNOZ HOYOSManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28729#28729 Имя: Jonathan MUNOZ MEJIA
Jhonathan MUNOZ MEJIA		Manizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28730#28730 Имя: Carlos Ivan MUNOZ HOYOSAranzazu, Caldas, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28731#28731 Имя: Claudia Julieta MURILLO SALAZARManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28732#28732 Имя: Salim KONY
Salim Saleh KONY
Salim SALEH
Salim OGARO
Okolu SALIM
Salim Saleh Obol OGARO
Simon Salim OBOL		Region: Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28733#28733 Имя: Ali KONY
Ali LALOBO
Ali Mohammad LABOLO
MOHAMMED, Ali
Ali Mohammed LALOBO
Ali Mohammed LABOLA
Ali Mohammed KONY
Ali Mohammed SALONGO
Ali Bashir LALOBO
Ali Lalobo BASHIR
Otim KAPERE
Bashir
Caesar
One-P
1-P		Region: Kafia KingiIndividualSDNCAR31.12.2019
28734#28734 Имя: Eliana MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28735#28735 Имя: Jhonny German MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28736#28736 Имя: Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Medellin, Antioquia, Colombia
Dosquebradas, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28737#28737 Имя:
INVERSIONES LA PLATA M Y M		Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28738#28738 Имя: P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28739#28739 Имя: Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28740#28740 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019