Санкционные списки
18.188.161.182
27.04.2025 18:28:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 721-28 740 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28721#28721 Имя:
THE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES		Sham Algadida OTip Box, Damascus, 11037, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28722#28722 Имя: Won Hong KIM
Wo'n-hong KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28723#28723 Имя: Yo Jong KIM
Yo'-cho'ng KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28724#28724 Имя: Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI
Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Mortada MAJID AL-SANADI		Bahrain
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28725#28725 Имя: Milorad DODIKRepublika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS
BALKANS-EO14033		31.12.2019
28726#28726 Имя: Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28727#28727 Имя:
GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA
GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC		Av. Chapultepec No. 15 Piso 16-A Of. 1 Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28728#28728 Имя: Abdollah ASGHARZADEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28729#28729 Имя: Tenny DARIAN
Tenny SHAKHDARIAN		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28730#28730 Имя: CHOE SONG IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
28731#28731 Имя:
SETAREH SHARGH CO.
SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD.
SATEREH SHARGH MOBIN CO.		Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28732#28732 Имя: Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28733#28733 Имя: Qin XIANHUA
Jack QIN
Jack XIANHUA		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28734#28734 Имя:
NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD		5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28735#28735 Имя: Richard YUE
Yue YAODONG		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28736#28736 Имя: Carol ZHOU-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28737#28737 Имя: 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28738#28738 Имя:
MKS INTERNATIONAL GROUP
MKS INTERNATIONAL		Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran
PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28739#28739 Имя:
ROYAL PEARLS
ROYAL PEARL CHEMICAL
ROYAL PEARLS GENERAL TRADING		PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28740#28740 Имя: Kambiz ROSTAMIANVilla No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019