Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 14:09:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 641-28 660 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28641#28641 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Hadji Onos		Philippines
Lanao del Sur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28642#28642 Имя: Fumio TANOUE-IndividualSDNTCO31.12.2019
28643#28643 Имя: Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28644#28644 Имя:
TAI PEN		Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28645#28645 Имя:
VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
28646#28646 Имя: Miguel Arnulfo VALLE VALLEFlorida, Copan, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28647#28647 Имя: Luis Alonso VALLE VALLELa Encarnacion, Octepeque, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28648#28648 Имя: Jose Reynerio VALLE VALLE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28649#28649 Имя: Honduras
Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28650#28650 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28651#28651 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28652#28652 Имя: MOHAMED AMIN MOSTAFA
محمد أمين مصطفى		Via della Martinella 132, Parma, Italy
Kirkuk		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28653#28653 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28654#28654 Имя: Viktor Fedorovych YANUKOVYCHYenakiyeve, Donetsk Region, Ukraine
Makiivka, Donbas, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28655#28655 Имя: Sergey Valeryevich AKSYONOV
Serhiy Valeryevich AKSYONOV
Sergey AKSYONOV
Sergei AKSYONOV
Sergiy AKSYONOV
Sergei AKSENOV		Balti, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28656#28656 Имя: Puerto de Mazatlan 6 D Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlan, 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28657#28657 Имя: Morteza TAMADDONShahr Kord-Isfahan, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
28658#28658 Имя: Vladimir Andreyevich KONSTANTINOVVladimirovka, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28659#28659 Имя: Dmitry Olegovich ROGOZIN
Dmitry ROGOZIN
Dmitriy ROGOZIN		Moscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28660#28660 Имя: Marial Chanuong Yol MANGOK
Marial CHINOUM
CHAN, Marial
Marial CHINUONG
Marial Chanoung YOL		Yirol, Lakes StateIndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019