Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 641-28 660 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28641 | MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28642 | SOLID LTD OOO SOLID | ul Mira 4, Novorossiysk, 630024, Krasnodarskiy kray, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28643 | LLC RUSCHEMTRADE | st. Mashinostroitelnyj, 3, Rostov-on-Don, 344090, Russia 86/1, Temryuk, 353500, Krasnodar, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28644 | TRANS-FLOT JSC JSC TRANS-FLOT | ul Ventseka 1/97, Samara, 443099, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28645 | TRANSPETROCHART CO LTD | prospekt Engelsa 30, St Petersburg, 194156, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28646 | RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Manuel J. Clouthier 1614 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28647 | MARSHAL ZHUKOV | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28648 | RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Carr. San Julian KM 1.5 San Miguel El Alto, San Julian, 47170, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28649 | HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD حمید الله آخوند شیر محمد Janat Gul Hamidullah Akhund | Afghanistan Sarpolad village, Washer District, Helmand Province Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28650 | STALINGRAD | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28651 | SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28652 | MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28653 | SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28654 | Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI | Albu Kamal, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28655 | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY | Albu Kamal, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28656 | SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28657 | Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA | Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28658 | Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB | Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28659 | Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK | Moscow, Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28660 | THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
