Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 23:54:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 581-28 600 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28581#28581 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28582#28582 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28583#28583 Имя: -EntitySDNSDNTK31.12.2019
28584#28584 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28585#28585 Имя: ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
عبدالسلام حنفی علی مردان قل
Abdussalam Hanifi
Hanafi Saheb		Darzab District, Faryab Province
Qush Tepa District, Jawzjan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28586#28586 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28587#28587 Имя:
D.U.A.S.A.		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28588#28588 Имя: Seyed Mirahmad NOOSHIN
Sayyed Mir Ahmad NUSHIN
Seid Mir Ahmad NOOSHIN		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28589#28589 Имя: Seyed Mohammad HASHEMI
Seyyed Mohammad HASHEMI
Sayyed Mohammad HASHEMI		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28590#28590 Имя: Sayyad Medhi FARAHI
Seyyed Hadi FARAJZADEH		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28591#28591 Имя: FAZL RABI
فضل ربيع
Fazl Rabbi
Fazal Rabi
Faisal Rabbi		Kohe Safi District, Parwan Province
Kapisa Province
Nangarhar Province
Kabul Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28592#28592 Имя: Alfonso LIRA SOTELO
EL ATLANTE
Rogelio BAHENA MARTINEZ		Mexico City, D.F., Mexico
Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28593#28593 Имя: Eliseo IMPERIAL CASTRO
CHEYO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28594#28594 Имя: Javier LIRA SOTELO
EL HANNIBAL
EL CARNICERO		Mexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28595#28595 Имя: Alma Delia LIRA SOTELOMexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28596#28596 Имя: Sayyed Javad MUSAVIIranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28597#28597 Имя: Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong KongEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28598#28598 Имя: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28599#28599 Имя: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28600#28600 Имя: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019