Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 581-28 600 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28581 | Hector Mario URDINOLA ALVAREZ CHICHO | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28582 | Luis Orlando PADIERNA PENA INGLATERRA | Carepa, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28583 | Aristides Manuel MESA PAEZ EL INDIO | San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28584 | Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ TIERRA | Tierralta, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28585 | Orlando GUTIERREZ RENDON NEGRO ORLANDO | Buenaventura, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28586 | CHANG CHANG HA Jang Chang Ha | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 28587 | IYAD AG GHALI اياد اغ غالي Sidi Mohamed Arhali | Mali Abeibara, Kidal Region | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28588 | ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ al-Hammad | Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28589 | Ingrid Edith VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28590 | Maribel VARON CADENA | Cali, Valle, Colombia Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28591 | H Y J COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA | Carrera 15 No. 119-32, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28592 | JOYERIA MANUELLA H.M. | Carrera 50 #9B-20, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28593 | COMERCIALIZADORA J DURANGO | Calle 51 #47C-02 BRR Centro, San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28594 | INMOBILIARIA FER CADENA | Diagonal 23 #11-07 P.2, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28595 | LITOGRAFIA VARON | Carrera 34 #35-51, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28596 | VARIEDADES BRITNEY | Carrera 24A #3-58, Cali, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28597 | ANSAR AL-SHARI'A IN BENGHAZI ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA ANSAR AL-SHARIAH BRIGADE ANSAR AL-SHARI'A BRIGADE KATIBAT ANSAR AL-SHARIA IN BENGHAZI ANSAR AL-SHARIAH-BENGHAZI AL-RAYA ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION ANSAR AL-SHARIA SOLDIERS OF THE SHARIA ANSAR AL-SHARIAH SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW | Benghazi, Libya | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 28598 | ANSAR AL-SHARI'A IN DARNAH SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW ANSAR AL-SHARIA IN DERNA ANSAR AL-SHARIA IN LIBYA ANSAR AL-SHARIA ANSAR AL-SHARIA BRIGADE IN DARNAH | Darnah, Libya | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 28599 | MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ Mohammad Sarwar Siddiqmal | Jani Khel District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28600 | ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA ANSAR AL-SHARI'AH ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA ANSAR AL-SHARIA | Tunisia | Entity | SDN | SDGT FTO | 31.12.2019 |