Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 541-28 560 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28541	#28541 Имя: Yasin Ahmad DAHI	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28542	#28542 Имя: Muhammad Mahmud MAHALLA Muhammad MAHALA	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28543	#28543 Имя: Muhammad Khalid RAHMUN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28544	#28544 Имя: Talal Shafiq MAKHLUF Talal MAKHLOUF	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28545	#28545 Имя: Saji Jamil DARWISH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28546	#28546 Имя: SYRIAN ARAB ARMY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28547	#28547 Имя: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28548	#28548 Имя: AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED اختر محمد منصور شاه محمد Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad Akhtar Muhammad Mansoor Akhtar Mohammad Mansoor Naib Imam	Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28549	#28549 Имя: SYRIAN ARAB NAVY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28550	#28550 Имя: SYRIAN ARAB REPUBLICAN GUARD	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28551	#28551 Имя: Ahmad BALLUL Ahmad Muhammad BALLUL Ahmed BALLUL	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28552	#28552 Имя: SYRIAN AIR FORCE	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28553	#28553 Имя: Badi MUALLA Badi Sulayman MUALLA	Bistuwir, Jablah, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28554	#28554 Имя: Dureid DURGHAM Duraid DERGHAM Douraid DERGHAM	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28555	#28555 Имя: Mamun HAMDAN Dr. Maamoun HAMDAN Dr. Mamoun HAMDAN	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28556	#28556 Имя: Ali GHANEM	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28557	#28557 Имя: Ali AL-ZAFIR Ali AL-DAFEER	Tartous, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28558	#28558 Имя: Muhammad Ramiz TURJUMAN Ramez TARJAMAN Mohammed Ramez TURGEMAN Mohamed Ramez TOURJUMAN Mohammed Ramez TORGAMAN Mohammed Ramez TOURJMAN	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28559	#28559 Имя: RAHMATULLAH SHAH NAWAZ رحمت الله شاه نواز Qari Rahmat Kari Rahmat	Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28560	#28560 Имя: Ahmad AL-HAMO Ahmad AL-HAMU Ahmed HAMOU	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019