Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 541-28 560 из 37 116.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28541	#28541 Имя: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28542	#28542 Имя: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28543	#28543 Имя: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28544	#28544 Имя: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28545	#28545 Имя: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28546	#28546 Имя: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28547	#28547 Имя: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28548	#28548 Имя: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28549	#28549 Имя: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28550	#28550 Имя: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28551	#28551 Имя: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28552	#28552 Имя: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28553	#28553 Имя: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28554	#28554 Имя: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28555	#28555 Имя: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28556	#28556 Имя: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28557	#28557 Имя: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28558	#28558 Имя: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28559	#28559 Имя: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28560	#28560 Имя: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019