Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 14:09:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 621-28 640 из 38 262.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28621#28621 Имя: Hamidreza MALEKOUTI POUR
Hamidreza MALAKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKUTIPUR
Hamid Reza MALKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKOUTIPOUR		-IndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
28622#28622 Имя: Al Maktoum Street al Dana Centre, 3rd Floor Office No. 306, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
28623#28623 Имя: Gholamreza MAHMOUDI
Qolam Reza MAHMUDI
Gholam Reza MAHMOUDI
Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI		-IndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
28624#28624 Имя: P.O. Box 54541, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
28625#28625 Имя: Pejman Mahmood KOSARAYANIFARD
KOSARIAN FARD
Pejman KOSARYANI-FARD
Pejman KOSARIAN FARD
Pejman CASARYANIFARD
Ali Pejman Mahmud KOSARAYAN FARD
Amir KOSARIAN		P.O. Box 52404, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT31.12.2019
28626#28626 Имя: Akbar SEYED ALHOSSEINI
Akbar SEYEDOLHOSEINI
Akbar SAYED ALHOSSEINI
Akbar SAYEDOLHUSSEINI
Akbar SAEED HUSAINI
Akbar SAYYED AL-HOSEINI		Taybad, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
28627#28627 Имя: Alireza HEMMATI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
28628#28628 Имя: Olimzhon Adkhamovich SADIKOV
Jafar AL-UZBEKI
Jaffar AL-UZBEK
Jafar MUHIDINOV
Dilshod Alimovich MUIDINOV
Djafar MUIDINOV
Jafar MUIDINOV		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28629#28629 Имя: Mahmud AFKHAMI RASHIDI
Mahmoud AFKHAMI RASHIDI
Mahmood AFKHAMI RASHIDI		Mashhad, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
28630#28630 Имя: ABOUD ROGO MOHAMMED
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Sheikh Aboud Rogo
Aboud Rogo Muhammad
Aboud Rogo Mohamed		Lamu IslandIndividualUNSomalia31.12.2019
28631#28631 Имя: Sayyed Kamal MUSAVI
Sayyed Kamal JAMALI		-IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
28632#28632 Имя: Victor Manuel FELIX BELTRANCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28633#28633 Имя: Malik ISHAQ
Mohammed ISHAQ
Malik Mohammed ISHAQ		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28634#28634 Имя: Alfonso LIMON SANCHEZBadiraguato, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28635#28635 Имя: Heriberto ZAZUETA GODOY
CAPI BETO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28636#28636 Имя: Leopoldo ZAZUETA GOMEZSan Ignacio, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28637#28637 Имя: Demetrio ROMERO ZEVADACuliacan, Sinaloa, Mexico
Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28638#28638 Имя: Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKOKostiantynivka, Donetsk Region, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28639#28639 Имя:
KUDOKAI
FIFTH KUDO-KAI
GODAIME KUDO-KAI		1-1-12 Kantake Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
28640#28640 Имя: Satoru NOMURA4-chome 19-15 Kumagai Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019