Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 621-28 640 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28621 | COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28622 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28623 | CONSORCIO LUNALO, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 9 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28624 | CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL CONSORCIO NUJOMA, S.C. | Torreon, Coahuila, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Juan Salvador Agraz 1179-13 Col. Moderna, Guadalajara, 44190, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28625 | CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Vidrio 2335-138 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28626 | CORPORATIVO ARZACA, S.C. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL | Av. Adolfo Lopez Mateos 525-C, Int. 4 Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara, 44680, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28627 | CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28628 | NTABO NTABERI SHEKA | Walikalele territory Walikalele in Walikalele territory Walikale in Walikale territory Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 28629 | CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Juan Sebastian Bach 5187 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28630 | CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Nebulosa 2781 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Nebulosa. 2781-14 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28631 | GRAND CASINO GRAND CASINO ZAPOPAN | Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28632 | CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28633 | EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. EVENTOS LA MORA | Zapopan, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. La Calma, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527 Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan, 45086, Jalisco, Mexico Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, 45070, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28634 | FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28635 | GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Fernando de Alba 765-3 Col. Chapalita, Guadalajara, 44500, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28636 | GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico KM 39 700 Carretera Jalostotitlan San Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico Carretera Jalostotitlan San Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico KM 1.5 Carretera San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, 47140, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28637 | GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de la Arboleda 768-10 Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28638 | INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. INMOVILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28639 | ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU أبو بكر محمد الشكوى Abubakar Shekau Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed Shekau Shehu Shayku Imam Darul Tauhid Imam Darul Tawheed | Nigeria Shekau Village, Yobe State | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28640 | LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. | Av. Vallarta 1110 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
