Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 621-28 640 из 37 115.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28621	#28621 Имя: Faysal Ahmad 'Ali AL-ZAHRANI AL-JAZRAWI, Abu-Sara AL-ZAHRANI, Abu-Sarah Faisal Ahmed Ali ALZAHRANI Faysal Ahmad Bin Ali AL ZAHRANI AL-SAUDI, Abu Sarah ZAHRANI, Abu Sara	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28622	#28622 Имя: Chol U YU	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28623	#28623 Имя: MOHAMMAD HASAN RAHMANI محمد حسن رحمانی Gud Mullah Mohammad Hassan	Deh Rawud District, Uruzgan Province Chora District, Uruzgan Province Charchino District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28624	#28624 Имя: WORKERS' PARTY OF KOREA CENTRAL MILITARY COMMISSION	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28625	#28625 Имя: NATIONAL DEFENSE COMMISSION	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28626	#28626 Имя: Man Gon RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28627	#28627 Имя: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28628	#28628 Имя: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY	Haeun 2-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28629	#28629 Имя: Yong Mu RI Yong-Mu RI	South Pyo'ngan Province, Pyo'ngso'ng Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28630	#28630 Имя: Pyong So HWANG Pyo'ng-so' HWANG	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28631	#28631 Имя: Yong Sik PAK Yo'ng-sik PAK	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28632	#28632 Имя: Chun-sik CHOE Chun Sik CHOE Ch'un-sik CH'OE	Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28633	#28633 Имя: Mun-kil KANG WenJi JIAN	Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28634	#28634 Имя: ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا Abdelhalim Remadna Jalloul	Algeria Biskra	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28635	#28635 Имя: ILSIM INTERNATIONAL BANK	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28636	#28636 Имя: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28637	#28637 Имя: KOREAN WORKERS PARTY, PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT, WORKERS PARTY OF KOREA PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28638	#28638 Имя: Diana ESPINOZA AGUILAR Altagracia ESPINOZA AGUILAR Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR	Matachi, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28639	#28639 Имя: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION NADA	Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
28640	#28640 Имя: Song Chol KIM Hak Song KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019