Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 23:54:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 521-28 540 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28521#28521 Имя: Calle 53a Este, PanamaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28522#28522 Имя:
IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD.		Rue du Conseil-General 20, Geneva, 1204, Switzerland
Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28523#28523 Имя: Boulevard Royal 25/B, 2449, LuxembourgEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28524#28524 Имя: Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28525#28525 Имя: 115 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, 3077, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28526#28526 Имя: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFISirteIndividualUNLibya31.12.2019
28527#28527 Имя: Serhiy KOZYAKOV
Sergey KOZYAKOV
Sergey Yurievich KOZYAKOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28528#28528 Имя: MUTASSIM QADHAFI
Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi
Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi
Muatasmblla
Muatasimbllah
Moatassam		TripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28529#28529 Имя: Aleksey Vasilyevich ANICHIN
Alexei Vasilievich ANICHIN		Sevastopol, UkraineIndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28530#28530 Имя:
LRA
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT
LORD'S RESISTANCE MOVEMENT/ARMY
LRM
LRM/A		Vakaga, Central African Republic
Haute-Kotto, Central African Republic
Basse-Kotto, Central African Republic
Haut-Mbomou, Central African Republic
Mbomou, Central African Republic
Haut-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Bas-Uolo, Congo, Democratic Republic of the
Region: Kafia Kingi		EntitySDNCAR31.12.2019
28531#28531 Имя: Eugene Barret NGAIKOSSET
Eugene NGAIKOISSET
Eugene NGAIKOUESSET
Eugene NGAKOSSET
Eugene Barret NGAIKOSSE
The Butcher of Paoua		Bossangoa, Central African Republic
Bangui, Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28532#28532 Имя: Haroun GAYE
Haroun GUEYE
Haroun GUAYE
Aroun GAYE
Aroun GEYE		Bangui, Central African RepublicIndividualSDNCAR31.12.2019
28533#28533 Имя: Mohamed Abdo WAKED DARWICH
Hamudi WAKED DARWICH		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28534#28534 Имя: Job LAREDO DON JUAN
Job LAREDO DONJUAN
Antonio LAREDO
Antonio RODRIGUEZ
GORDO		San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28535#28535 Имя:
LAREDO DTO		MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28536#28536 Имя: SAADI QADHAFILibya (in custody)
Tripoli
Libya
Türkiye		IndividualUNLibya31.12.2019
28537#28537 Имя: Ismael LAREDO DONJUAN
Ismael LAREDO DON JUAN
Ismael LAREDO		Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28538#28538 Имя: Ruben LAREDO DONJUANGeneral Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico
Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28539#28539 Имя: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ
LA MECHE		Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
Xochitepec, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28540#28540 Имя: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ
Daniela GOMEZ VELASQUEZ		Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019