Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 521-28 540 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28521	#28521 Имя: Pedro Luis ZULETA NOSCUE El Invalido	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28522	#28522 Имя: Alonso ZULETA NOSCUE Alfonso Alfonso ZULETA NOSCUE	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28523	#28523 Имя: Jose Oscar ZULETA TROCHEZ	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28524	#28524 Имя: Jose Efer HIGUITA PERALTA	Corinto, Cauca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28525	#28525 Имя: Dmitry Anatolievich BELIK Dmitriy Anatolyevich BELIK	Russia Kular, Ust-Yansky District, Sakha Republic, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28526	#28526 Имя: ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی	Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28527	#28527 Имя: Andrey Dmitrievich KOZENKO Andrei KOZENKO Andrii Dmytrovych KOZENKO	Ukraine Simferopol, Crimea, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28528	#28528 Имя: Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Konstantin Mikhaylovich BAKHAREV	Simferopol, Crimea, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28529	#28529 Имя: Ruslan Ismailovich BALBEK	Uzbekistan	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28530	#28530 Имя: Svetlana Borisovna SAVCHENKO	Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28531	#28531 Имя: Ghassan ABBAS	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28532	#28532 Имя: Ali WANUS	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28533	#28533 Имя: Samir DABUL	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28534	#28534 Имя: Zuhayr HAYDAR	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28535	#28535 Имя: Habib HAWRANI	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28536	#28536 Имя: Firas AHMAD	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28537	#28537 Имя: ABDUL WAHED SHAFIQ عبد الواحد شفيق	Nangarhar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28538	#28538 Имя: Rafiq SHIHADAH Wafiq SHIHADAH Rafiq SHIHADA Rafiq SHAHADAH Rafik SHEHADEH	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28539	#28539 Имя: Suhayl Hasan AL-HASAN Suheil HASSAN	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28540	#28540 Имя: Muhammad Nafi BILAL Muhammad BILAL	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019