Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 481-28 500 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28481	#28481 Имя: Jianshu ZHOU Tony CHOW	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28482	#28482 Имя: WIJI JOKO SANTOSO Wijijoko Santoso Abu Seif al-Jawi Abu Seif	Rembang, Jawa Tengah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28483	#28483 Имя: Jinhua HONG	China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28484	#28484 Имя: NORTH EAST ASIA BANK	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28485	#28485 Имя: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK KORYO GLOBAL TRUST BANK KORYO GLOBAL CREDIT BANK DAESONG CREDIT DEVELOPMENT BANK	Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28486	#28486 Имя: RASON INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK	Rason, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28487	#28487 Имя: KUMGANG BANK	Kumgang Bank Building, Jungsong-don, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28488	#28488 Имя: KORYO BANK	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28489	#28489 Имя: KOREA NATIONAL INSURANCE CORPORATION KOREA NATIONAL INSURANCE COMPANY KOREA FOREIGN INSURANCE COMPANY	Central District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28490	#28490 Имя: KOREA HAEGUMGANG TRADING CORPORATION KOREA RIMYONGSU TRADING CORPORATION HAEGU'MGANG TRADING COMPANY NAEGU'NGANG TRADING COMPANY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28491	#28491 Имя: Chang-ha CHANG Chang Ha JANG	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28492	#28492 Имя: Kyong-hwa CHANG Kyong Hwa JANG	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28493	#28493 Имя: NOOR MOHAMMAD SAQIB نور محمد ثاقب	Bagrami District, Kabul Province Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28494	#28494 Имя: Chun-ryong CHO Chun Ryong JO	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28495	#28495 Имя: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES MANSUDAE ART STUDIO	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28496	#28496 Имя: DAEWON INDUSTRIES DAEWON INDUSTRY COMPANY TAEWO'N INDUSTRIES	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28497	#28497 Имя: KANGBONG TRADING CORPORATION	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28498	#28498 Имя: KOREA OIL EXPLORATION CORPORATION KOREA OIL EXPLORATION COMPANY KOEC CHOSUN OIL EXPLORATION COMPANY	Ulam Dong Taedonggang District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28499	#28499 Имя: Han Se PAK Myong Chol KANG	Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
28500	#28500 Имя: Mavungal HUSSAIN	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019