Санкционные списки
3.145.197.164
28.04.2025 14:33:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 401-28 420 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28401#28401 Имя: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28402#28402 Имя:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28403#28403 Имя: Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28404#28404 Имя: P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
28405#28405 Имя: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
Tareck EL AISSAMI
Tarek EL AISSAMI		El Vigia, Merida, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28406#28406 Имя: Samark Jose LOPEZ BELLO
Samark LOPEZ DELGADO		Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28407#28407 Имя: Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28408#28408 Имя: Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama
Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28409#28409 Имя: Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28410#28410 Имя: Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28411#28411 Имя: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28412#28412 Имя: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28413#28413 Имя: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
28414#28414 Имя: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
28415#28415 Имя: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28416#28416 Имя: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28417#28417 Имя: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28418#28418 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28419#28419 Имя: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28420#28420 Имя: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019