Санкционные списки
18.219.58.157
28.04.2025 17:00:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 301-28 320 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28301#28301 Имя: Ghalib Abdullah AL-ZAIDI
Ghalib 'Abdallah 'Ali AL-ZAYDI		Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28302#28302 Имя: Mostafa MAHAMED
Mostafa Mohamed ABDEL HAMID
Mostafa Mohamed FARAG
Mostafa FARAG
AL-MASRI, Abu Sulayman
AL MUHAJIR, Abu Sulayman
AL AUSTRALI, Abu Sulayman
AL USTRALI, Abu Sulayman		Port Said, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
28303#28303 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-SAUDI ARABIA
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN SAUDI ARABIA
ISIS IN SAUDI ARABIA
WILAYAT AL-HARAMAYN
WILAYAT NAJD
NAJD PROVINCE
PROVINCE OF THE TWO HOLY PLACES
MUJAHIDEEN OF THE ARABIAN PENINSULA
HIJAZ PROVINCE OF THE ISLAMIC STATE
AL-HIJAZ PROVINCE		Hijaz and Asir Provinces, Najd region, Saudi Arabia
Kuwait		EntitySDNSDGT31.12.2019
28304#28304 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-LIBYA
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN LIBYA
WILAYAT BARQA
WILAYAT FEZZAN
WILAYAT TRIPOLITANIA
WILAYAT TARABLUS
WILAYAT AL-TARABLUS
ISIL-LIBYA
ISIS-LIBYA
ISIS-L		LibyaEntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
28305#28305 Имя: Nayif Salih Salim AL-QAYSI
Nayif Salih Salim AL QAYSI
Naif Saleh Salem AL QAISI
Nayif AL-GHAYSI		Albaidah, Yemen
Al-Bayda Governorate, Yemen
Sana, Sana Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28306#28306 Имя:
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-YEMEN
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT IN YEMEN
ISLAMIC STATE IN YEMEN
ISIS IN YEMEN
WILAYAT AL-YEMEN
PROVINCE OF YEMEN		YemenEntitySDNSDGT31.12.2019
28307#28307 Имя: KANG RYONG-IndividualUNDPRK31.12.2019
28308#28308 Имя: German MUNOZ HOYOSManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28309#28309 Имя: Jonathan MUNOZ MEJIA
Jhonathan MUNOZ MEJIA		Manizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28310#28310 Имя: Carlos Ivan MUNOZ HOYOSAranzazu, Caldas, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28311#28311 Имя: Claudia Julieta MURILLO SALAZARManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28312#28312 Имя: Salim KONY
Salim Saleh KONY
Salim SALEH
Salim OGARO
Okolu SALIM
Salim Saleh Obol OGARO
Simon Salim OBOL		Region: Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28313#28313 Имя: Ali KONY
Ali LALOBO
Ali Mohammad LABOLO
MOHAMMED, Ali
Ali Mohammed LALOBO
Ali Mohammed LABOLA
Ali Mohammed KONY
Ali Mohammed SALONGO
Ali Bashir LALOBO
Ali Lalobo BASHIR
Otim KAPERE
Bashir
Caesar
One-P
1-P		Region: Kafia KingiIndividualSDNCAR31.12.2019
28314#28314 Имя: Eliana MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28315#28315 Имя: Jhonny German MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28316#28316 Имя: Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Medellin, Antioquia, Colombia
Dosquebradas, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28317#28317 Имя:
INVERSIONES LA PLATA M Y M		Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28318#28318 Имя: P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28319#28319 Имя: Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28320#28320 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019