Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 13:08:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 301-28 320 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28301#28301 Имя: Simon Gatwech DUAL
Simon Getwech DUAL
Simon Gatwec DUAL
Simon Gatwich DUAL
Simon GATWEACH
Simon GATWICK
Simon GATWECH
Simon GARWICH
General Gaduel
Dhual		Akobo, Jonglei State, South Sudan
Akobo, Jonglei State, Sudan
Uror County, Jonglei State, South Sudan
Uror County, Jonglei State, Sudan
Jonglei State, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
28302#28302 Имя: SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
سيد غیاث الدین آغا
Sayed Ghias
Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin
Sayyed Ghayasudin		Kohistan District, Faryab ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28303#28303 Имя: LUCIEN NZAMBAMWITA
André Kalume		Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune Kinyami, Prefecture ByumbaIndividualUNDRC31.12.2019
28304#28304 Имя: Australia
Canada
Pakistan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States		EntitySDNTCO31.12.2019
28305#28305 Имя:
THE EAGLES INTERNATIONAL LLC		Plot No. 41 Airport Free Trade Zone, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28306#28306 Имя:
MORGAN MIDDLE EAST LLC		Office No. 2206, 22nd Floor Jafza View 19, Sheikh Zayed Road Besides Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28307#28307 Имя: Kai PAANANEN
Kai Lauri Johannes PAANANEN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28308#28308 Имя: Oleg USACHEV
Oleg Leonidovich USACHEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28309#28309 Имя: Tullimiehentie 4-6, Vantaa, 01530, Finland
Chemin des Papillons 4, Geneva/Cointrin, 1216, Switzerland		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28310#28310 Имя:
SOUTHEAST TRADING LTD		Bucharest, Romania
St. Petersburg, Russia
Espoo, Finland
Kannelkatu 8, Lappeenranta, 53100, Finland
PL 148, Lappeenranta, 53101, Finland		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28311#28311 Имя: Ukonvaaja 2 A, Espoo, 02130, FinlandEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28312#28312 Имя: STANISLAS NZEYIMANA
Deogratias Bigaruka Izabayo
Bigaruka
Bigurura
Izabayo Deo
Jules Mateso Mlamba		Mugusa, ButareIndividualUNDRC31.12.2019
28313#28313 Имя: Petr KOLBIN
Petr Viktorovich KOLBIN
Peter KOLBIN
Pyotr KOLBIN		RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28314#28314 Имя: De Castro Street 24 Akara Building Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Nicosia, Cyprus		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28315#28315 Имя: 12 Esperidon Street 4th Floor, Nicosia, 1087, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28316#28316 Имя: Roman Borisovich ROTENBERG
Roman Borysovych ROTENBERG		Beregovaya Street 6 Apartment 25, Moscow, 125367, Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28317#28317 Имя: Tanskarlantie 9, Jorvas, 02420, FinlandEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28318#28318 Имя: Andrey BULYUTINIzhevsk, Russia
London, United Kingdom		IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28319#28319 Имя: Aleksander OMELCHENKO
Alexander A. OMELCHENKO
Aleksandr Anatolyevich OMELCHENKO
Alexandr Anatolyevich OMELCHENKO
Alexander Anatolyevich OMELCHENKO		Moscow, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28320#28320 Имя:
YALTA SEA PORT
YALTA MERCHANT SEA PORT
PORT OF YALTA
YALTA COMMERCIAL SEAPORT
SEAPORT OF YALTA		Roosevelt Street 3, Yalta, 98600, Crimea, Ukraine
5, Roosevelt Str., Yalta, 98600, Crimea, Ukraine
5 Roosevelt Street, Yalta, 98600, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019