Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 17:23:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 261-28 280 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28261#28261 Имя: Oleg Evgenyevich BELAVENCEV
Oleg BELAVENTSEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28262#28262 Имя: ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
الله داد طیب ولی محمد
Allah Dad Tayyab
Allah Dad Tabeeb		Ghorak District, Kandahar Province
Nesh District, Uruzgan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28263#28263 Имя: Jenny Judith CORADO PORTILLO
Jeni Judith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORADO
Jenny Judith CORADO ORTILLO
Jenny Judith CORODO CORTILLO
Jenny Uvique CORADO PORTILLO
Jenny Yudith CORADO PORTILLO
Jenny Yulith CORADO PORTILLO
Jenny Judith CORANADO PORTILLO
Jeny Judith PORTILLO CORADO		-IndividualSDNTCO31.12.2019
28264#28264 Имя: Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28265#28265 Имя: NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
نجيب الله محمد جمعه
Najib Ullah		Zere Kohi area, Shindand District, Farah ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28266#28266 Имя: Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28267#28267 Имя:
JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C.
LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.		Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28268#28268 Имя:
VOLGA GROUP INVESTMENTS
VOLGA RESOURCES GROUP
VOLGA RESOURCES
VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY		3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg
Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia
Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28269#28269 Имя: MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
محمد مسلم حقانى محمدی گل
Moslim Haqqani		Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28270#28270 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
TRANSOIL LLC
OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
TRANSOYL SNG LTD.
TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY		Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia
31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28271#28271 Имя:
AQUANIKA LLC
RUSSKOYE VREMYA LLC
LLC RUSSKOYE VREMYA
RUSSKOE VREMYA OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUSSKOE VREMYA		47A, Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow, 117186, Russia
1/2 Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebakski raion, 607007, Nizhegorodskaya oblast, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28272#28272 Имя:
OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK
OJSC INVESTCAPITALBANK
INVESTKAPITALBANK		100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28273#28273 Имя:
ZEST LEASING		pr. Medikov 5, of. 301, St. Petersburg, Russia
2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg, 191124, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28274#28274 Имя:
SOBINBANK		15 Korp. 56 D. 4 Etazh ul. Rochdelskaya, Moscow, 123022, Russia
15/56 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28275#28275 Имя: Alenka KARNER
Alenka HRIBAR
Alenka HRIBAK		Ljubljana, Slovenia
IV-044 Rozna Dolina Cesta, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28276#28276 Имя: Matevz KARNER
Matevz KOVAC		Ljubljana, Slovenia
Malci Beliceve 107, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28277#28277 Имя: Yongan HUChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28278#28278 Имя: Jicheng ZHANGChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28279#28279 Имя: MOHAMMED YAHYA MUJAHID
Mohammad Yahya Aziz		Lahore, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28280#28280 Имя: Guoying WANG
Guo Ying WANG		ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019