Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 321-28 340 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28321	#28321 Имя: FUNDACION ISSARA	Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28322	#28322 Имя: BADR	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
28323	#28323 Имя: Gerardo FERNANDEZ DE LUNA	Coahuila, Mexico Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico Allende, Coahuila, Mexico Morelos, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28324	#28324 Имя: Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28325	#28325 Имя: Carolina FERNANDEZ GONZALEZ	Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico Allende, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28326	#28326 Имя: Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28327	#28327 Имя: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.	Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28328	#28328 Имя: IMPAN-COL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28329	#28329 Имя: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28330	#28330 Имя: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
28331	#28331 Имя: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
28332	#28332 Имя: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28333	#28333 Имя: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28334	#28334 Имя: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28335	#28335 Имя: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
28336	#28336 Имя: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28337	#28337 Имя: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28338	#28338 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28339	#28339 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
28340	#28340 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019