Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 28 381-28 400 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28381 | Zaur ISMAILOV | Krasny Luch, Voroshilovgrad, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28382 | Evgeny MANUILOV Yevgeny MANUILOV Evgeny Vladimirovich MANUILOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28383 | Alexandr SHUBIN Alexandr Vasilievich SHUBIN Aleksandr SHUBIN | Luhansk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28384 | Viktor YATSENKO Victor V. YATSENKO Victor Vyacheslavovich YATSENKO | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28385 | Vladimir KONONOV Volodimir KONONOV Vladimir Petrovich KONONOV Vladimir P. KONONOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28386 | Eduard BASURIN Eduard Aleksandrovich BASURIN | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 28387 | Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ | Lima, Peru Pasaje Ismael Pozo 159, Torres De San Borja, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28388 | Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28389 | Jong Un KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 28390 | AL-QA'IDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT AL-QAEDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT QAEDAT AL-JIHAD IN THE INDIAN SUBCONTINENT | Afghanistan Pakistan Bangladesh | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 28391 | Asim UMAR Asim UMER Sanaul HAQ | Sambhal, Uttar Pradesh, India Afghanistan Pakistan Bangladesh | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28392 | OOO SHIPYARD 'ZALIV' ZALIV SHIPYARD LLC LLC SHIPYARD 'ZALIV' JSC SHIPYARD 'ZALIV' JSC ZALIV SHIPYARD OJSC ZALIV SHIPYARD AO SHIPYARD 'ZALIV' | 4 Tankistov Street, Kerch, 98310, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28393 | FEDERAL SUE SHIPYARD 'MORYE' FSUE SZ 'MORYE' FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE SZ MORYE MORYE SHIPYARD MORE SHIPYARD | 1 Desantnikov Street, Feodosia, 98176, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28394 | OAO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA' AO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA' JOINT STOCK COMPANY SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA' SHIP REPAIR CENTER ZVEZDOCHKA 'ZVEZDOCHKA' SHIPYARD | 12, proyezd Mashinostroiteley, Severodvinsk, 164509, Arkhangelskaya Oblast, Russia 13 Geroyev Sevastopolya Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28395 | SUE RC 'FEODOSIA OPTICAL PLANT' FEODOSIA STATE OPTICAL PLANT STATE OPTICAL PLANT - FEODOSIA | Feodosia State Optical Plant 11 Moskovskaya Street, Feodosia, 98100, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28396 | OAO 'URANIS-RADIOSISTEMY' OJSC 'URANIS RADIO SYSTEMS' URANIS-RADIOSISTEMY OAO OJSC URANIS-RADIOSISTEMY | 33 G, Vakulenchuk Street, Sevastopol, 99053, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28397 | CLAMASAN S.A.S. | Calle 8 B 65 191 Of. 519, Medellin, Antioquia, Colombia La Granja La Primavera Km. 13 Via Angelopolis-Municipio Amaga, Antioquia, Colombia Granja Terranova Via Caracoli-Municipio de San Roque, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28398 | GUISANES S.A.S. | Calle 8 B No. 65 191 Oficina 519, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28399 | AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S. | Calle 8 B 65 191 Of. 519, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28400 | AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AGROPECUARIA MAIS S.A.S. | Calle 35 85 B 40, Medellin, Antioquia, Colombia Calle 8B No. 65-191 Ofc. 519, Medellin, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
