Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 06:48:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 461-28 480 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28461#28461 Имя: Adel Mohamad CHERRI
Adel Mohammad CHERRI
'Adil SHIRRI		Beirut, Lebanon
Suite 15A, Mingshang GE Shenganghao Yuan Building, Bao An Nan Road Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China
1/F, Bei Fang Building, Shennan Zhong Road, Shenzhen, Guangdong, China
Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong
Cherri Building, Main Street Beer Al Salasel, Kherbet Selem, Nabatieh, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28462#28462 Имя: ANGGA DIMAS PERSHADA
Angga Dimas Persada
Angga Dimas Persadha
Angga Dimas Prasondha		JakartaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28463#28463 Имя:
LE-HUA ELEC F CO. LTD		Room B, 5/F, Building 2, Guilong Jiayuan Gui Yuan North Road Guiyuan Neighborhood St Office Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China
15th Floor, Ming Shang Ge Building, Bao'an Street Luo Hu Area, Shenzhen, Guangdong, China
Flat/Room 1610, Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road Central, Hong Kong		EntitySDNSDGT31.12.2019
28464#28464 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28465#28465 Имя: Nidal Ahmed WAKED HATUM
Nidal WAKED HATOUM		Barranquilla, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28466#28466 Имя: Abdul Mohamed WAKED FARESKamed El Louz, LebanonIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28467#28467 Имя: Gazy WAKED HATUM
Ghazi WAKED HATUM		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28468#28468 Имя: Jalal Ahmed WAKED HATUM
Jalal WAKED HATOUM		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28469#28469 Имя: Ali WAKED HATUM-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28470#28470 Имя: Enrique A. Jimenez y Calle 16 Zona Libre de Colon, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28471#28471 Имя: RI PYONG CHUL
Ri Pyo’ng-ch’o’l
Ri Pyong Chol		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
28472#28472 Имя:
LA RIVIERA		Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt Zona Libre de Colon, Colon, Panama
Torre Generali Piso 11 y 12 Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama, Panama
Colombia
Guatemala
Belize
Costa Rica
El Salvador
Mexico
Bolivia
Honduras
Nicaragua
Uruguay		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28473#28473 Имя:
HOMETEK		Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28474#28474 Имя: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North
Tonghung-dong, Central District, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNDPRK31.12.2019
28475#28475 Имя: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Korea, North
Tonghung-dong, Central District, Korea, North		EntitySDNDPRK31.12.2019
28476#28476 Имя: Ryukkyo 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North
102 Ryuggyo 1-dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNDPRK31.12.2019
28477#28477 Имя: Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28478#28478 Имя: Jose Luis RUELAS TORRESChoix, Sinaloa, Mexico
P 112, Genaro Estrada, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28479#28479 Имя: Gilberto RUELAS TORRESGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28480#28480 Имя: Leobardo RUELAS AVILAGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019