Санкционные списки
3.145.197.164
28.04.2025 14:33:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 461-28 480 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28461#28461 Имя: P-537-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28462#28462 Имя: P-552-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28463#28463 Имя: P-561-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28464#28464 Имя: P-632-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28465#28465 Имя: P-633-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28466#28466 Имя: P-671-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28467#28467 Имя: P-672-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28468#28468 Имя: P-813-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28469#28469 Имя: P-835-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28470#28470 Имя: P-881-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28471#28471 Имя: HILARION DEL ROSARIO SANTOS
Akmad Santos
Ahmed Islam
Ahmad Islam Santos
Hilarion Santos, III (third)
Hilarion Del Rosario Santos, III (third)
Abu Abdullah Santos
Faisal Santos
Lakay
Aki
Aqi
Abu Hamsa		50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines
686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28472#28472 Имя: P-885-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28473#28473 Имя: P-912-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28474#28474 Имя: P-913-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28475#28475 Имя: P-914-AircraftSDNDPRK331.12.2019
28476#28476 Имя:
GLOBAL CLEANERS, INC.		Center Mzannar Main Street, Second Floor, Baabda, Lebanon
Airport Road, Beirut, Lebanon
Street 21, Section 929 Al Karrada Area, Baghdad, Iraq		EntitySDNSDGT31.12.2019
28477#28477 Имя: Hasan JAMAL-AL-DIN
Hassan JAMALEDDINE		Burj al-Burajne, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28478#28478 Имя: Muhammad Al-Mukhtar KALLAS
Mohamad El Mokhtar KALLAS
Mohamed KALLAS		Haret Hreik, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28479#28479 Имя: Dandong, ChinaEntitySDNNPWMD31.12.2019
28480#28480 Имя: Xiaohong MAChinaIndividualSDNNPWMD31.12.2019