Санкционные списки
18.219.58.157
28.04.2025 17:00:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 281-28 300 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28281#28281 Имя:
SHAHID NURI INDUSTRY		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28282#28282 Имя:
SHAHID MOVAHED INDUSTRY
SHIG DEPARTMENT 7500
SHAHID HAJ ALI MOVAHED RESEARCH CENTER		c/o SHIG Damavand Tehran Highway P.O. Box 16595-159, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28283#28283 Имя: Salah ABDESLAMBrussels, BelgiumIndividualSDNSDGT31.12.2019
28284#28284 Имя: 108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates
PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates
108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates
Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO31.12.2019
28285#28285 Имя: No. 1004 Dummy Deyar Developer Bldg. P.O. Box 203253, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41792 Office No. 1004 Deyaar Developer Building Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 282158, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 46584 Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO31.12.2019
28286#28286 Имя: Al Qasimiya Street 25022, Sharjah, United Arab Emirates
Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO31.12.2019
28287#28287 Имя:
AYDAH TRADING AL AIN		P.O. Box 89103, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 16524 Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Rm. 413, Jumma Bldg., Naif Rd. Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO31.12.2019
28288#28288 Имя: JEAN-MARIE LUGERERO RUNIGA
Jean-Marie Rugerero		Rubavu / Mudende, Rwanda
Bukavu		IndividualUNDRC31.12.2019
28289#28289 Имя: P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates
Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNTCO31.12.2019
28290#28290 Имя: Khalifa Mohamed Ahmed GHAWIL
Khalifa GHWELL
Khalifah AL-GHUWAYL
Khalifa AL-GHWEIL		Misurata, Libya
Kaser Ahmet Street Ras Al Sayah District, Misurata, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
28291#28291 Имя:
MINISTRY OF STATE SECURITY FARM BUREAU
MINISTRY OF STATE SECURITY FARMING BUREAU
MINISTRY OF STATE SECURITY FARM GUIDANCE BUREAU
STATE SECURITY DEPARTMENT PRISONS BUREAU		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28292#28292 Имя:
MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY CORRECTIONAL MANAGEMENT BUREAU
MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY PRISON BUREAU		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
28293#28293 Имя: Il-U CHO
Il Woo CHO
Ch'o'l CHO
Chol JO		Musan, North Hamgyo'ng Province, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK231.12.2019
28294#28294 Имя: Chong Ok O
Chong Euk O
Chong-kuk O		North Hamgyo'ng Province, North Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK231.12.2019
28295#28295 Имя: Chang Pong CHOEKorea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
28296#28296 Имя: Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif AL-MUTAYRI
'Abd al-Mushin Zabin Mutib Naif AL-MUTAYRI
'Abd al-Muhsin Zaban AL-MUTAYRI
Dr. 'Abd al-Muhsin Zabn Mut'ib AL-MUTAYRI
'Abd al-Muhsin AL-MUTAIRI
'Abd al-Muhsin AL-MUTAYYRI
'Abd al-Mushin Zabn AL-MUTAYRI
Abdulmohsen Zeben Mutaab AL-MUTAIRI
'Abd al-Muhsin Zubin AL-MUTAYRI
'Abd al-Muhsin Zibin Mut'ib Nayif AL-MUTAYRI
AL-ZIBIN, Muhsin
'Abd al-Muhsin Zibn Muta'ab AL-MUTAYRI
'Abd al-Muhsin Zabin Naif AL-MUTAYRI
'Abd al-Muhsin Zabin Mut'ab AL-MUTAYRI
NAYIF, 'Abd al-Muhsin Zayn Mun'ib
'Abd al-Muhsin Zubyn AL-MUTAYYIRI
'Abd al-Muhsin Zabn AL-MUTAYYIRI
'Abd al-Muhsin Zabin Mutab Nayif AL-MUTAYYIRI		KuwaitIndividualSDNSDGT31.12.2019
28297#28297 Имя: 'Abdallah Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Sharban AL-'ANIZI
'Abdallah Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Sharban AL-'ANZI
'Abdallah Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Sharyan AL-ANZI
'Abdullah Hadi 'Abd al-Rahman Fayzan Sharifan AL-'ANIZI
'Abdallah Hadi 'Abd-al-Rahman Fihan Shiryan AL-'ANIZI
'Abdallah Hadi 'Abd al-Rahman Fayzan Sharifan al-Anzi AL-ANZI
'Abdallah Hadi 'Abd-al-Rahman Fihan Sharyan AL-'ANIZI
AL-ZUBAYR, Abu
AL-KUWAITI, Zubayr		Kuwait
Hawali, Hawali Governorate, Kuwait		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28298#28298 Имя: ABU RUSDAN
Abu Thoriq
Rusdjan
Rusjan
Rusydan
Thoriquddin
Thoriquiddin
Thoriquidin
Toriquddin		Kudus, Central JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28299#28299 Имя: Salmi Salama Salim Sulayman 'AMMAR
'ASRA, Abu
YUSRI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28300#28300 Имя: Agila Saleh ESSA
Aqilah Salih QUYDIR
Aguila Saleh ISSA
Aqilah SALEH
Ageela Salah Issa GWAIDER
Agila Saleh Issa GWAIDER		Elgubba, LibyaIndividualSDNLIBYA331.12.2019