Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 11:32:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 281-28 300 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28281#28281 Имя: MOHAMED LAKHAL
محمد لكحل
Lased Ben Heni
Al-As'ad Ben Hani
Mohamed Ben Belgacem Awani
Mohamed Abu Abda
Abu Obeida
Mohamed Aouani		TunisIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28282#28282 Имя: ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
Zakir Rehman Lakvi
Zaki Ur-Rehman Lakvi
Kaki Ur-Rehman
Zakir Rehman
Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad
Chachajee		Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan
Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan
Okara		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28283#28283 Имя:
IRIB
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROADCASTING ORG.
NATIONAL IRANIAN RADIO AND TELEVISION		Jamejam Street, Valiasr Avenue, Tehran, Iran
Satellite Department, IRIB, Jame Jam St., Tehran, Iran
Department of IT-IRIB, P.O. Box 19395-333, Jaame Jam. St, Valiasr Ave, Tehran, Iran
IT Department, Fanni Building No 3, Jame jam, Valiasr St., Tehran, Iran
200 Mosaddegh Avenue, Jaame Jam Street, Vali Asr Ave, P.O. Box 1333, Tehran, 193933333, Iran
Fatemi Building, P.O. Box 15875 / 4333, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28284#28284 Имя:
SAZMAN-E TANZIM MOGHARARAT		Ministry of Information and Communications Technology P.O. Box 15598-4415 1631713761, Tehran, IranEntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28285#28285 Имя:
FATA POLICE		-EntitySDNIRAN-TRA31.12.2019
28286#28286 Имя: ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند		Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan
Spin Boldak District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28287#28287 Имя: Av. Mexico No. 2798, Int 3B Col. Terranova, Guadalajara, C.P. 44689, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28288#28288 Имя: To-Chun PAK
To'-Ch'un PAK
Do Chun PAK		Nangim County, Chagang Province, Democratic People's Republic of KoreaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28289#28289 Имя: Kyu-Chang CHU
Kyu-Ch'ang CHU
Kyu-Chang JU		Hamju County, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of KoreaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28290#28290 Имя: Kuk-Ryol O
Ku'k-ryo'l O		Onso'ng County, North Hambuk Province, Democratic People's Republic of Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
28291#28291 Имя: Cho'ng-Ch'o'l MUNC/O Tanchon Commercial Bank Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28292#28292 Имя: Angello de Jesus SOLIS AVILESEscuinapa, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28293#28293 Имя: Mario PARRA SANCHEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28294#28294 Имя: Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28295#28295 Имя: Juan Carlos VILLEGAS LOERACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28296#28296 Имя: Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Vanessa DE CORTEZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28297#28297 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun		10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28298#28298 Имя: Se-Bong PAEK
Se Pong PAEK		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28299#28299 Имя: Mullah Ahmed Shah NOORZAI
Haji Ahmad SHAH
Haji Mullah Ahmad SHAH
Maulawi Ahmed SHAH
Mullah Mohammed SHAH		Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28300#28300 Имя: Yahya Abu HAMMAM
Jamel AKACHA
Akkacha DJAMEL
Yahia Abou EL HAMMAM		-IndividualSDNSDGT31.12.2019