Санкционные списки
160.79.111.12
28.04.2025 19:30:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 181-28 200 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28181#28181 Имя: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28182#28182 Имя: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28183#28183 Имя:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28184#28184 Имя: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28185#28185 Имя:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28186#28186 Имя: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28187#28187 Имя: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28188#28188 Имя: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28189#28189 Имя: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28190#28190 Имя:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28191#28191 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28192#28192 Имя: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28193#28193 Имя: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28194#28194 Имя: Mohamad NOUREDDINE
Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28195#28195 Имя: YAR MOHAMMAD RAHIMI
یار محمد رحیمی		Taluqan village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28196#28196 Имя: Hamdi ZAHER EL DINE
Hamdi ZAHREDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28197#28197 Имя: 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28198#28198 Имя: Jose ROBERTO ORELLANA
TIO SAM
TOLOLO
CHIBOLA
GORDO MAX		Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28199#28199 Имя: Dany Balmore ROMERO GARCIA
BIG BOY
D-BOY		Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
28200#28200 Имя: Ali Khatib Haji HASSAN
Ali Khatib HAJI
Ali Khatibu HAJI
Maiko Joseph ALEX
Abdallah SHAKUR
SHKUBA
SHIKUBA		Zanzibar, Tanzania
Dar es Salaam, Tanzania		IndividualSDNSDNTK31.12.2019