Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 181-28 200 из 37 543.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28181	#28181 Имя: FINCA LOS TRES REYES	Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28182	#28182 Имя: Viktor Fedorovych YANUKOVYCH	Yenakiyeve, Donetsk Region, Ukraine Makiivka, Donbas, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28183	#28183 Имя: Sergey Valeryevich AKSYONOV Serhiy Valeryevich AKSYONOV Sergey AKSYONOV Sergei AKSYONOV Sergiy AKSYONOV Sergei AKSENOV	Balti, Moldova	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28184	#28184 Имя: COMERCIALIZADORA Y FRIGORIFICOS DE LA PERLA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	Puerto de Mazatlan 6 D Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlan, 82050, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28185	#28185 Имя: Morteza TAMADDON	Shahr Kord-Isfahan, Iran	Individual	SDN	IRAN-TRA	31.12.2019
28186	#28186 Имя: Vladimir Andreyevich KONSTANTINOV	Vladimirovka, Moldova	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28187	#28187 Имя: Dmitry Olegovich ROGOZIN Dmitry ROGOZIN Dmitriy ROGOZIN	Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
28188	#28188 Имя: Marial Chanuong Yol MANGOK Marial CHINOUM CHAN, Marial Marial CHINUONG Marial Chanoung YOL	Yirol, Lakes State	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
28189	#28189 Имя: Vladislav Yurievich SURKOV	Solntsevo, Lipetsk, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
28190	#28190 Имя: Sergey GLAZYEV Sergei GLAZYEV	Zaporozhye, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
28191	#28191 Имя: AMIR KHAN MOTAQI امیر خان متقی Amir Khan Muttaqi	Zurmat District, Paktia Province Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28192	#28192 Имя: Andrey Aleksandrovich KLISHAS Andrei KLISHAS	Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28193	#28193 Имя: Valentina Ivanovna MATVIYENKO Valentina MATVIENKO	Shepetovka, Khmelnitsky, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28194	#28194 Имя: Yelena Borisovna MIZULINA Elena Borisovna MIZULINA Elena MIZULINA	Bui, Kostroma, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28195	#28195 Имя: Leonid Eduardovich SLUTSKY Leonid E. SLUTSKY Leonid Eduardovich SLUTSKI Leonid Eduardovich SLUTSKIY	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28196	#28196 Имя: Viktor MEDVEDCHUK	Pochyot, Krasnoyarsk Krai, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28197	#28197 Имя: Viktor Alekseevich OZEROV Viktor Alexeyevich OZEROV	Abakan, Khakassia, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
28198	#28198 Имя: Vladimir Mikhailovich DZHABAROV Vladimir DZHABAROV Vladimir Michailovich DZHABAROV	Samarkand, Uzbekistan Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28199	#28199 Имя: Gennady Nikolayevich TIMCHENKO Guennadi TIMTCHENKO Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO	Gyumri, Armenia Leninakan, Armenia 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
28200	#28200 Имя: Vladimir Ivanovich YAKUNIN	Zakharovo Village, Gus-Khrustalnyy Rayon, Vladimir Oblast, Russia Melenki, Vladimir Oblast, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019