Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 08:03:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 241-28 260 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28241#28241 Имя: محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف
محمد الهادي العربي كشلاف
Kashlaf
Koshlaf
Keslaf
al-Qasab		Zawiya, Libya
Zawiya		IndividualUNLibya31.12.2019
28242#28242 Имя: Felipe REYES MAGANATonila, Jalsico
Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28243#28243 Имя: Carretera Interior a Costa Rica Km. 6 El Carrizal 2, Culiacan Rosales, 80430, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28244#28244 Имя: Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-SAUDI
Abu Maryam AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah S AL-ZAHRANI
Ahmad Abdullah Salih AL-ZAHRANI
Abu Maryam AL-AZADI
Ahmed bin Abdullah Saleh BIN AL-ZAHRANI
Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani AL-KHOZMRI		Dammam, Saudi Arabia
Iran
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28245#28245 Имя: Monica Janeth VERDUGO GARCIACuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28246#28246 Имя:
SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE		Office No. 703 Office Tower, Twin Tower Baniyas Rd., Deira P.O. Box 49754, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28247#28247 Имя: Health Care City, Umm Hurair Rd. Oud Mehta Offices, Block A 4th Floor 420, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28248#28248 Имя: Suite 703, Twin Tower Baniyas Street Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28249#28249 Имя: Sharjah - Saif Zone Sharjah Airport International Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28250#28250 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan		Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28251#28251 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم		-IndividualUNIraq31.12.2019
28252#28252 Имя: Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28253#28253 Имя: Tomasa GARCIA RIOSCuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28254#28254 Имя: Sara GRIMBERG DE GUBEREKCartagena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28255#28255 Имя: Johanna Patricia CEBALLOS BUENOBogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28256#28256 Имя: Calle 100 No. 17A-36 Oficina 803, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28257#28257 Имя:
SEBASTIANO
G Y G INTERNACIONAL S.A.S.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28258#28258 Имя: AK 15 No. 93-60 LC 121, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28259#28259 Имя:
ISSA E.U.
SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL		Calle 17 No. 68D-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28260#28260 Имя:
COINTERANDINA		Calle 14 No. 64-56, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019