Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 28 101-28 120 из 37 543.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28101	#28101 Имя: Qari SAIFULLAH Qari Saifullah AL TOKHI Qari SAHAB	Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan Quetta, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28102	#28102 Имя: Jairo de Jesus DURANGO RESTREPO GUAGUA	Frontino, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28103	#28103 Имя: ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان A. Kabir	Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28104	#28104 Имя: Rafael ALVAREZ PINEDA CHEPE	Yacopi, Cundinamarca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28105	#28105 Имя: Arley USUGA TORRES 07 CERO SIETE	Tierralta, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28106	#28106 Имя: Carlos Jose ROBAYO ESCOBAR GUACAMAYO	Palmira, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28107	#28107 Имя: Greilyn Fernando VARON CADENA MARTIN BALA	Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28108	#28108 Имя: Cipriam Manuel PALENCIA GONZALEZ VISAJE	Valencia, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28109	#28109 Имя: Hector Mario URDINOLA ALVAREZ CHICHO	Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28110	#28110 Имя: Luis Orlando PADIERNA PENA INGLATERRA	Carepa, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28111	#28111 Имя: Aristides Manuel MESA PAEZ EL INDIO	San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28112	#28112 Имя: Cesar Daniel ANAYA MARTINEZ TIERRA	Tierralta, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28113	#28113 Имя: Orlando GUTIERREZ RENDON NEGRO ORLANDO	Buenaventura, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28114	#28114 Имя: CHANG CHANG HA Jang Chang Ha	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
28115	#28115 Имя: IYAD AG GHALI اياد اغ غالي Sidi Mohamed Arhali	Mali Abeibara, Kidal Region	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28116	#28116 Имя: ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ al-Hammad	Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28117	#28117 Имя: Ingrid Edith VARON CADENA	Cali, Valle, Colombia Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28118	#28118 Имя: Maribel VARON CADENA	Cali, Valle, Colombia Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28119	#28119 Имя: H Y J COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA	Carrera 15 No. 119-32, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28120	#28120 Имя: JOYERIA MANUELLA H.M.	Carrera 50 #9B-20, Cali, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019