Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 03:24:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 28 021-28 040 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
28021#28021 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28022#28022 Имя: 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28023#28023 Имя: GERMAIN KATANGADemocratic Republic of the Congo
Mambasa, Ituri Province		IndividualUNDRC31.12.2019
28024#28024 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL
APH S. DE R.L. DE C.V.		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Ave Junior Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28025#28025 Имя:
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL		3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28026#28026 Имя: 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Ave Cricunvalacion Esquina Opuesta al Teatro Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28027#28027 Имя:
CLEOPATRA'S		2 Nivel, Mall Galerias del Valle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras
Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28028#28028 Имя:
RANCHO LA HERADURA		Bajos de Choloma Carretera a Ticamaya, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28029#28029 Имя: San Pedro Sula, Cortes, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
28030#28030 Имя: Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28031#28031 Имя: ABDUL RAUF KHADEM
عبدالروف خادم
Mullah Abdul Rauf Aliza		Azan village, Kajaki District, Helmand Province
Spin Boldak District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28032#28032 Имя: Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB
Abdulrahman AL-SHARQI		Muharraq, BahrainIndividualSDNSDGT31.12.2019
28033#28033 Имя: Mansour Fadlallah AZZAMSweida, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28034#28034 Имя: KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
خيرالله خيرخواه
Mullah Khairullah Khairkhwah
Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967
Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967		Qatar
Poti village, Arghistan district, Kandahar province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28035#28035 Имя: Wael Nader AL-HALQIDaraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28036#28036 Имя: Imad Mohammad Deeb KHAMISnear Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28037#28037 Имя: Joseph Jurji SWEID
Joseph SUWAID		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
28038#28038 Имя: Giuseppe DELL'AQUILA
PEPPE 'O CIUCCIO		Giugliano, Campania, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28039#28039 Имя: Mario CATERINOCasal di Principe, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
28040#28040 Имя: Paolo DI MAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019