Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 02:32:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 921-27 940 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27921#27921 Имя: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico
Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
27922#27922 Имя: Umar Siddique Kathio AZMARAI
Muhammad Umar Sidduque KATIO
Umar Kathio CHANDIO
Omar CHANDYO
Umar CHANDUO
Muhammad Umar KATHIO
Abdallah AL-SINDHI
'Abdallah SINDHI
Abdullah AL-SINDHI
Abdullah AL-SINDI
Muhammad OMER
Muhammad UMAR
Saudi Arabia
Karachi, Pakistan
Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27923#27923 Имя:
GANJ MADRASSA
JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH
TALALIM QURAN MADRASSA
TALEEM UL-QURAN MADRASSA
MAWIYA MADRASSA
TASIN AL-QURAN ABU HAMZA
MOW-YA MADRASSA
GANJOO MADRASSA
Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan
Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan
Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
27924#27924 Имя: Mohamed LAHBOUS
Mohamed ENNOUINI
Algeria
Mali
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27925#27925 Имя: Muhammad KAWTHARANI
Muhammad AL-KAWTHARANI
Mohammad KAWTHARANI
Muhammad KAWTARANI
Jafar AL-KAWTHARANI
Najaf, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
27926#27926 Имя: Eduardo MENDOZA ROBLES
ZETA 33
Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27927#27927 Имя: MATUQ MOHAMMED MATUQKhomsIndividualUNLibya31.12.2019
27928#27928 Имя: Bassam AL-HASSAN
Bassam HASSAN
Bassam HASAN
Basam HASAN
Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
27929#27929 Имя: Said Ahmad SUNGKAR
Sahid Ahmad SUNGKAR
Said SUNGKAR
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27930#27930 Имя: Afif ABDUL MAJID
Afif BIN ABDUL MAJID
Afif ABDUL AL MAJID
Afif ABDUL MADJID
Afief BIN ABDUL MADJID
Pacitan, East Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27931#27931 Имя: Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO
Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO
Surkhandaria Region, Uzbekistan
Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland
IndividualSDNTCO31.12.2019
27932#27932 Имя: Yakov RYBALSKIY
Yaakov RIBALSKY
Yaakov RYBALSKY
Yaakov RIBALSKI
Yakov RIBALSKY
Jacob RABALSKY
Rashi 9/3, Sharon, IsraelIndividualSDNTCO31.12.2019
27933#27933 Имя: ALI MAYCHOU
علي ما يشو
Abderahmane al Maghrebi
Abderrahmane le Marocain
Abou Abderahmane Sanhaji
Mali
Taza
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27934#27934 Имя:
JAMAL NETWORK
MUHAMMAD JAMAL GROUP
ABU AHMED GROUP
AL-QA'IDA IN EGYPT
EgyptEntitySDNSDGT31.12.2019
27935#27935 Имя: Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF
Muhammad Jamal AL KASHEF
Muhammad Jamal Abu AHMAD
Muhammad Gamal Abu AHMAD
Mohammad Jamal Abdo AHMED
Mohammad Jamal ABDUH
Abu Ahmad AL-MASRI
Muhammad Jamal 'ABDU
Muhammad JAMAL
Muhammad Jamal Ahmad ABDU
Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim AL-KASHIF
Cairo, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
27936#27936 Имя: Pahlawan ROZI
Pahlawan ROSI
Pahlawan ROSY
Palawan ROZY
Palawan ROZI
Pahlawan ROEZI
Pahlawan ROZIUDIN
Pahlawan RUZI
Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
42S VF 88722 63166, Kunduz City, Kunduz Province, Afghanistan
42S VF 88651 63126, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
42S VF 88648 63088, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27937#27937 Имя: Lei ZHANG
Eric CHANG
Zhang LEI
Shi ZHANG
Shanghai, ChinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27938#27938 Имя: JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU
General Gibril Abdul Kareem Barey
“Tek”
Gabril Abdul Kareem Badri
Tine, Sudan
El-Fasher, North Darfur
IndividualUNSudan31.12.2019
27939#27939 Имя:
CEC LTD.
CHINA ENRICHING CHEMISTRY
CEC CHEMICAL CO., LTD.
SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD
IAN LIMITED
CEC PHARM CO LTD
CEC PHARMATECH LTD
HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD
Room 807, 8/F Building 6 No.333 Guiping Road, Shanghai, 200233, China
401, No.23, Changning Road 1277, Shanghai, 200051, China
EntitySDNSDNTK31.12.2019
27940#27940 Имя: ABDUL QUDDUS MAZHARI
عبد القدوس مظهری
Akhtar Mohammad Maz-hari
Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan
Kunduz Province
IndividualUNTaliban31.12.2019