Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 00:04:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 841-27 860 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27841#27841 Имя: Abubaker Shariff AHMED
MAKABURI
Sheikh Abubakar AHMED
Abu Makaburi SHARIFF
Abubaker SHARIFF
Abubakar AHMED		Kenya
Majengo Area, Mombasa, Kenya		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
27842#27842 Имя: Griselda Natividad LOPEZ PEREZ
Gricelda LOPEZ PEREZ
Karla PEREZ ROJO		Sinaloa, Mexico
Cerro de las Siete Gotas #642 Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27843#27843 Имя: Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA
Ena DE HANDAL		San Pedro Sula, Cortes, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27844#27844 Имя: Baghdad Street 5 PO Box 6394, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27845#27845 Имя: PO Box 35202 Industrial Zone Al-Qadam Road, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27846#27846 Имя:
SYRIAN ARAB CO. FOR ELECTRONIC INDUSTRIES		Kaboon Street PO Box 5966, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27847#27847 Имя: Henry GUBEREK GRIMBERG
Henry GUBEREX GRIMBERG		Bogota, Colombia
Rosh HaAyin, Israel		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27848#27848 Имя: Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ
Isaac GUBEREK RABINOVICH		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27849#27849 Имя:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A.
C.I. DEL ISTMO S.A.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27850#27850 Имя: La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27851#27851 Имя:
ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES		PO Box 21120 Baramkeh, Damascus, Syria
PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damascus, Syria
PO Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq St., Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
27852#27852 Имя: Ali Ibrahim AL-WATFA
Ali Ibrahim AL-WAFA
Alie Ibrahim AL-WATFA
Alie Ibrahim AL-WAFA
Al Hajj Alie IBRAHIM		Al Qalamun, Lebanon
26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27853#27853 Имя: Hicham Nmer KHANAFER
Hisham KANAFER
Hicham KANAFER
Hisham KHANAFIR
Hisham KHANAFAR		Ainata, Lebanon
Kuntair, The Gambia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27854#27854 Имя:
GASOLINERAS LA VILLA, S.A. DE C.V.		Av. Alvaro Obregon No. 6040 Col. Villa Bonita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27855#27855 Имя: Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Calkini Manzana 11 Lote 1 Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito Juarez, C.P. 77533, Quintana Roo, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103 Colonia Fuentes de Pedregal Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14140, Distrito Federal, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27856#27856 Имя: RI JE-SON
Ri Che-son		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27857#27857 Имя: Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUMSan Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27858#27858 Имя: Ofelia MONZON ARAUJOBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27859#27859 Имя: Carlos Arnoldo LOBO
NEGRO
EL NEGRO LOBO		Esparta, La Ceiba, Honduras
Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, Numero 67, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Colonia El Toronjal, Cuarta Etapa, Bloque, La Ceiba, Atlantida, Honduras
Hacienda La Rosita, La Ceiba, Atlantida, Honduras
French Harbour, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras
Los Tangos, Copan, Honduras
Casa 67, Blq 02, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Hacienda Aldea La Rosita, Esparta, Atlantida, Honduras
Hacienda Satuye, Col. Satuye, La Ceiba, Atlantida, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27860#27860 Имя: Ulises GUZMAN OCHOACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019