Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 901-27 920 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27901	#27901 Имя: Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR Sami Hani SHIHAB SAMI, Salem Bassem HILLAWI, Jamal Hani SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami Mohammad Yousef MANSOUR Mohammad Youssef MANSOUR Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR Muhammad Yusif Ahmad MANSUR Sami SHEHAB Hani HALAWI	Bint Jubayl, Lebanon Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27902	#27902 Имя: Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA CHINO ANTRAX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27903	#27903 Имя: MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai	Arghandab District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27904	#27904 Имя: Bulut YAYLA Samet INCE	Zonguldak, Turkey	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27905	#27905 Имя: Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA EL CACHIRO RIVERA, Javier CACHIRO, Javier	Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27906	#27906 Имя: Devis Leonel RIVERA MARADIAGA RIVERA, Leonel EL CACHIRO CACHIRO, Lionel	Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27907	#27907 Имя: Santos Isidro RIVERA MARADIAGA CACHIROS Isidro RIVERA MARADIAGA	Tocoa, Colon, Honduras Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras San Manuel, Cortes, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27908	#27908 Имя: Santos Isidro RIVERA CARDONA	Tocoa, Colon, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27909	#27909 Имя: Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZ	San Esteban, Olancho, Honduras San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27910	#27910 Имя: Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA Mayra RIVERA	Tocoa, Colon, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27911	#27911 Имя: GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. GAN	Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras 6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27912	#27912 Имя: PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. PALBASA PALMAS DEL BAJO AGUAN PALMEROS DEL BAJO AGUAN	Tocoa, Colon, Honduras El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27913	#27913 Имя: ALLAH DAD MATIN الله داد متین Allahdad Shahidwror Akhund	Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27914	#27914 Имя: MINERA MI ESPERANZA, S.A.	Honduras Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27915	#27915 Имя: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR	Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27916	#27916 Имя: Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI	South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27917	#27917 Имя: Luis Eduardo CUELLAR CASTRO	Valparaiso, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27918	#27918 Имя: MATIULLAH مطيع الله	Daman District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27919	#27919 Имя: Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ Abel CARRILLO	Valparaiso, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27920	#27920 Имя: Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ	Tamaulipas, Mexico Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019