Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 02:32:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 881-27 900 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27881#27881 Имя: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA
Abdul Rauf ABUZAID
Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA
Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR
Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED
Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA
Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA		SudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27882#27882 Имя: KHAWA PANGA MANDRO
Kawa Panga
Kawa Panga Mandro
Kawa Mandro
Yves Andoul Karim
Mandro Panga Kahwa
Yves Khawa Panga Mandro
“Chief Kahwa”
“Kawa”		Uganda
Bunia		IndividualUNDRC31.12.2019
27883#27883 Имя: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK
Marial Chinuong
Marial Chan
Marial Chanoung Yol
Marial Chinoum		Yirol, Lakes StateIndividualUNSouthSudan31.12.2019
27884#27884 Имя: 28C Route de Denges, Lonay, 1027, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
27885#27885 Имя: ABDUL LATIF MANSUR
عبد اللطيف منصور
Abdul Latif Mansoor
Wali Mohammad		Zurmat District, Paktia Province
Garda Saray District, Paktia Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27886#27886 Имя: Marco DI LAURONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27887#27887 Имя: Mario RICCIO
Mariano RICCIO		Mugnano di Napoli, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27888#27888 Имя: Antonio MENNETTANaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27889#27889 Имя: Mariano ABETENaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27890#27890 Имя: Rosario GUARINONaples, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
27891#27891 Имя: Tadamasa GOTO
CHUEI
Chyuei GOTOU
OKNHA, Chuei
AJA, Chuei		Tokyo, Japan
Cambodia		IndividualSDNTCO31.12.2019
27892#27892 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27893#27893 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC		10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27894#27894 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27895#27895 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
27896#27896 Имя: Reza PARSAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27897#27897 Имя: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27898#27898 Имя: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27899#27899 Имя: Seyed Mahmoud MOHADDES-IndividualSDNIRAN31.12.2019
27900#27900 Имя: Muhammad QABALAN
Muhammad QABLAN
AL-GHUL, Hassan		Southern Suburbs, Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019