Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 881-27 900 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27881	#27881 Имя: Fouzi Reda Darwish FAWAZ Fouzi Reda DARWISH-FAWAZ Fawzi Reda FAWAZ Fawzy FAWAZ Fawzi FAWWAZ Fowzy FAWAZ Fawzy Reda DARWISH-FAWAZ	Jwaya, Lebanon Sierra Leone	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27882	#27882 Имя: KODO-KAI KODOKAI KOUDOU-KAI THIRD KODO-KAI SANDAIME KODO-KAI	1-117 Shukuatocho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
27883	#27883 Имя: Teruaki TAKEUCHI	Midori-ku, Nagoya, Aichi, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27884	#27884 Имя: Abdallah Asad TAHINI Abdallah THAHINI TAHINI, Ahmad Abdalla As'ad THINI	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27885	#27885 Имя: Katherine Nayarith HARINGHTON PADRON	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27886	#27886 Имя: HAMDULLAH NOMANI حمد الله نعمانى	Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27887	#27887 Имя: Antonio Jose BENAVIDES TORRES	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27888	#27888 Имя: Justo Jose NOGUERA PIETRI	Piritu, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27889	#27889 Имя: Gustavo Enrique GONZALEZ LOPEZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27890	#27890 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27891	#27891 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27892	#27892 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
27893	#27893 Имя: SIGMA TECH COMPANY	Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27894	#27894 Имя: SHADI FOR CARS TRADING	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27895	#27895 Имя: DENISE COMPANY	Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27896	#27896 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO CHOCLOS	Distrito Federal, Mexico Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27897	#27897 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی	Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27898	#27898 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA DON JULIO JULIA Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27899	#27899 Имя: Abel BRIONES RUIZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27900	#27900 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZ	Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019