Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 00:04:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 881-27 900 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27881#27881 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27882#27882 Имя:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27883#27883 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27884#27884 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27885#27885 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27886#27886 Имя:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.		Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27887#27887 Имя:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27888#27888 Имя: Adib MAYALEH
Adib MAYALA
Miyal ANDRE
Andre MAYARD		Daraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27889#27889 Имя: KIM JONG SIK
Kim Cho’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
27890#27890 Имя: Elvira ARAUJO MONZONBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27891#27891 Имя: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADATepeaca, Puebla, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27892#27892 Имя: Jose Miguel HANDAL PEREZ
CHEPE HANDAL
CHEPITO HANDAL		Honduras
Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27893#27893 Имя: Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27894#27894 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27895#27895 Имя: Fausto Isidro MEZA FLORES
ISIDRO, Chapo
ISIDRO, Chapito		Navojoa, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
27896#27896 Имя: Agustin FLORES APODACA
EL NINO
EL BARBON
EL INGENIERO		Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27897#27897 Имя: Salome FLORES APODACA
PELON
FINO		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27898#27898 Имя: Fausto Isidro MEZA ANGULOGuasave, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27899#27899 Имя:
ROSHAN SHIRKAT
ROSHAN SARAFI
ROSHAN TRADING COMPANY
RUSHAAN TRADING COMPANY
MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
MULLAH AHMED SHAH HAWALA
HAJI AHMAD SHAH HAWALA
AHMAD SHAH HAWALA		Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan
Lakri, Helmand Province, Afghanistan
Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan
Chaghi, Balochistan Province, Pakistan
Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan
Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan
Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan
Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan
Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27900#27900 Имя: HUSAYN JUAYTHINI
Hussein Mohammed Hussein Aljeithni
Husayn Muhammad al-Juaythini
Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini
Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini
Husayn Muhammad Husayn Juaythini
Abu Muath al-Juaitni		Gaza Strip, Palestinian Territories
Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip
Gaza Strip, State of Palestine		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019