Санкционные списки
18.117.189.90
19.05.2025 08:57:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 861-27 880 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27861#27861 Имя: Octavio CARTAGENA BENITEZ
GABRIEL PARACO
DON GABRIEL		Urrao, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27862#27862 Имя: Oleksandr Sergeyevich KHODAKOVSKYY
Aleksandr KHODAKOVSKIY
Alexander KHODAKOVSKY		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27863#27863 Имя: Yuriy Vladimirovich IVAKIN
Yurii IVAKIN		Perevalsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27864#27864 Имя: FLORIBERT NGABU NJABU
Floribert Njabu Ngabu
Floribert Ndjabu
Floribert Ngabu Ndjabu		-IndividualUNDRC31.12.2019
27865#27865 Имя: Sergei ABISOV
Sergei Vadimovich ABISOV		Simferopol, Crimea, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27866#27866 Имя: Ekaterina GUBAREVA
Yekaterina GUBAREVA
Kateryna Yuriivna GUBAREVA
Katerina Yuriivna HUBAREVA
Ekaterina Yurievna GUBAREVA
Ekaterina Yurievna KRASKO		3 B. Severnaya Street, Apt. 30, Donetsk, Donetsk Region, Ukraine
101 Karl Marx Street, Apt. 10, Kahovka, Kherson Region, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27867#27867 Имя:
RNCB
ROSSISKI NATSIONALNY KOMMERCHESKI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
RNKB OAO		d. 9 korp. 5 ul. Krasnoproletarskaya, Moscow, 127030, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
27868#27868 Имя: Russia 3 Bagrationovskiy Proezd House 7, Area 20 B, Office 405, Moscow, 121087, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27869#27869 Имя: Aleksandr DUGIN
Alexander Gelyevich DUGIN
Aleksandr Gelyevich DUGIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27870#27870 Имя: Andrey KOVALENKO-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27871#27871 Имя: Pavel KANISHCHEV-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27872#27872 Имя: Roman LYAGIN
Roman LYAHIN
Roman LIAGIN
Roman LIAHIN		Donetsk, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27873#27873 Имя: Aleksandr KARAMAN
Alexander KARAMAN
Oleksandr KARAMAN
Aleksandru CARAMAN		Republic of Mordovia, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27874#27874 Имя: SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
سید محمد عظیم ﺁغا
Sayed Mohammad Azim Agha
Agha Saheb		Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27875#27875 Имя: LAURENT NKUNDA
Nkunda Mihigo Laurent
Laurent Nkunda Bwatare
Laurent Nkundabatware
Laurent Nkunda Mahoro Batware
Laurent Nkunda Batware
Chairman
General Nkunda
Papa Six		Rutshuru, North KivuIndividualUNDRC31.12.2019
27876#27876 Имя: Abdul RASHID BALUCH
Abdul RASHID BALOCH
Mullah Abdul RASHID
Abdul RASHID BAHRAWI
Qari Abdul RASHID
Hafiz Abdul RASHID
Abdul RASHID		Dishu District, Helmand Province, Afghanistan
Dalbandin, Balochistan Province, Pakistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27877#27877 Имя: Raisa Vasylivna BOHATYRIOVA
Raisa BOHATYRYOVA
Raisa BOHATYROVA
Raisa BOGATYRYOVA
Raisa BOGATYRIOVA
Raisa BOGATYROVA
Raisa BOHATYREVA
Rayisa BOHATYRYOVA		Bakal, Chelyabinsk, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27878#27878 Имя:
AMIGO SUPERMARKET		1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
27879#27879 Имя:
WONDERLAND AMUSEMENT PARK		B1 Kukbawa Opposite National Stadium, Abuja, FCT, NigeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
27880#27880 Имя: 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria
Sierra Leone		EntitySDNSDGT31.12.2019