Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 00:04:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 821-27 840 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27821#27821 Имя: Sayed Wazir SHAHHerat, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27822#27822 Имя: Francisco Antonio COLORADO CESSATuxpan, Veracruz, Mexico
C Rio Tonala #3 Colonia Jardines, Tuxpan, 92890, Veracruz, Mexico
Rio Palma 10 Jardines, Tuxpan, 92890, Veracruz, Mexico
La Flor De Maria Carretera Mexico-Tuxpan, Tuxpan, Veracruz, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27823#27823 Имя: Hermes Alirio CASANOVA ORDONEZPolicarpa, Narino, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27824#27824 Имя: SAIDULLAH JAN
سعيدالله جان
Abid Khan		Giyan District, Paktika ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27825#27825 Имя: Aldemar VILLOTA SEGURAPolicarpa, Narino, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27826#27826 Имя: Segundo Alberto VILLOTA SEGURAPolicarpa, Narino, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27827#27827 Имя: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27828#27828 Имя: Avenida Libertadores Bodega E-2 Zona Franca, Cucuta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27829#27829 Имя:
I AND S HOLDING COMPANY, S.A.		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27830#27830 Имя: Aboud Rogo MOHAMMED
Aboud Mohammad ROGO
Aboud Seif ROGO
Aboud Mohammed ROGO
Sheikh Aboud ROGO
Aboud Rogo MUHAMMAD
Aboud Rogo MOHAMED		Kenya
Lamu Island, Kenya		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
27831#27831 Имя: Luis Gerardo IBARRA CARDONACalle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27832#27832 Имя: Mayela CARDONA MARTINEZ
Mayela CARDONA DE IBARRA		Coahuila, Mexico
Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27833#27833 Имя: Carlos Jesus Ivan IBARRA CARDONASonora, Mexico
Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27834#27834 Имя: Pedro CARDONA MARTINEZCoahuila, Mexico
Calle Lago La Doga 5301, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27835#27835 Имя: HAN JANG SU
Chang-Su Han		PyongyangIndividualUNDPRK31.12.2019
27836#27836 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27837#27837 Имя:
COMBUSERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27838#27838 Имя: Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, Distrito Federal, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27839#27839 Имя: Suhayl Salim ABD EL-RAHMAN
Suhayl Salim MUHAMMAD
Abu Faris AL-SUDANI
Abu FARIS
Haytham ZAYN
Suhayl ABDURAHAMAN
Sahib MUHAMMAD
Zain UL-ABIDEEN
SUNDUS
SABA
SANA
Suhayl SALIM		Rabak, SudanIndividualSDNSOMALIA31.12.2019
27840#27840 Имя: Omar Awadh OMAR
Omar SAHAL
Omar AWADH		Mombasa, KenyaIndividualSDNSOMALIA31.12.2019