Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 821-27 840 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | Alexei Vyacheslavovich KARYAKIN Aleksey KARIAKIN Aleksey KARYAKIN Alexei KARYAKIN | Stahanov, Luhansk Oblast, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27822 | SOUTH-EAST MOVEMENT SOUTHEAST MOVEMENT YUGO-VOSTOK MOVEMENT | Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27823 | NOVOROSSIYA PARTY NEW RUSSIA PARTY | Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27824 | Wael ABDULKARIM Mohammad Wael ABDULKARIM | Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27825 | Ahmad BARQAWI Ahmed BARQAWI Ahmad AL-BARQAWI BARQAWI, Hamodeh Ahmad Abedallah BARQAWI Ahmad Abed Allah BARQAWI | Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27826 | ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS | Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27827 | MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. | P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27828 | BAUDOIN NGARUYE WA MYAMURO Colonel Baudoin NGARUYE | Rubavu / Mudende, Rwanda Bibwe Lusamambo, Lubero territory | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27829 | BLUEMARINE SA BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A. BLUEMARINE AG BLUEMARINE LTD | Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland | Entity | SDN | FSE-SY SYRIA | 31.12.2019 |
| 27830 | Victor Yakovlevich GRIN Viktor GRIN | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27831 | Andrei Alexandrovich STRIZHOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 27832 | SKIRRON HOLDING SA SKIRRON HOLDING AG | Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27833 | AJNAD MISR EGYPT'S SOLDIERS SOLDIERS OF EGYPT AJNAD MASR | Egypt | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27834 | EUGÈNE BARRET NGAÏKOSSET Eugene Ngaikosset Eugene Ngaikoisset Eugene Ngakosset Eugene Barret Ngaikosse Eugene Ngaikouesset “The Butcher of Paoua” Ngakosset | Bangui, Central African Republic | Individual | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 27835 | DOURAN SOFTWARE TECHNOLOGIES | Gha'em Magham Farahani St., Sho'a Square, Khadri St, Block 20, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-TRA | 31.12.2019 |
| 27836 | ABYSSEC | Madar Square, Boulvar-e-Mirdamad, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-HR | 31.12.2019 |
| 27837 | PREDSTAVNISTVO CASAGRANDE EXPORT-IMPORT | 2 A Kosovska, Surcin, 11271, Serbia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27838 | HOTEL CASA GRANDE - ULCINJ, MONTENEGRO | Donji Stoj B.B., Ulcinj, 85360, Montenegro | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27839 | Yong Chol KIM | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 27840 | Yong Son JANG | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |