Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 741-27 760 из 37 603.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27741	#27741 Имя: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.	Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27742	#27742 Имя: IMPAN-COL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27743	#27743 Имя: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27744	#27744 Имя: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
27745	#27745 Имя: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27746	#27746 Имя: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27747	#27747 Имя: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27748	#27748 Имя: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27749	#27749 Имя: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
27750	#27750 Имя: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27751	#27751 Имя: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27752	#27752 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27753	#27753 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27754	#27754 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27755	#27755 Имя: Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV	Baku, Azerbaijan	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27756	#27756 Имя: MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27757	#27757 Имя: Oleg LOGUNOV	Irkutsk Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27758	#27758 Имя: Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27759	#27759 Имя: Andrey I. PECHEGIN	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27760	#27760 Имя: Sergei G. PODOPRIGOROV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019