Санкционные списки
3.144.250.2
19.05.2025 03:25:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 681-27 700 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27681#27681 Имя: Copthall, P.O. Box 2331, Roseau, DominicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27682#27682 Имя: NASSER AHMED MUTHANA
Nasir Muthana
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Abu Muthanna		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Heath, Cardiff		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27683#27683 Имя: RAK WON 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27684#27684 Имя: RYONG GANG 2-VesselSDNDPRK31.12.2019
27685#27685 Имя: RYONG GUN BONG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27686#27686 Имя: TAE DONG GANG-VesselSDNDPRK31.12.2019
27687#27687 Имя: Cesar GASTELUM SERRANO
LA SENORA		Sinaloa, Culiacan, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27688#27688 Имя: Alfredo GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27689#27689 Имя: Guadalupe Candelario GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27690#27690 Имя: Felix Alberto ISAZA SANCHEZ
BETO		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27691#27691 Имя: Nelson Dario ISAZA SANCHEZ
NENE		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27692#27692 Имя: GUIDON SHIMIRAY MWISSAKigoma, WalikaleIndividualUNDRC31.12.2019
27693#27693 Имя: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27694#27694 Имя: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
27695#27695 Имя: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO		San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27696#27696 Имя: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO		Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27697#27697 Имя: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27698#27698 Имя: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27699#27699 Имя: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27700#27700 Имя:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019