Санкционные списки
3.15.31.240
19.05.2025 00:03:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 581-27 600 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27581#27581 Имя: Daniel Maurice LOUIEKapuskasing, Ontario, CanadaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27582#27582 Имя: Kevin Gim LOUIECanadaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27583#27583 Имя: Francine Denise LOUIE
Francine Denise Marie LOUIE
Francine Denise SAWYER		Ontario, CanadaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27584#27584 Имя: Tramayne John PRIMUSBridgetown, BarbadosIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27585#27585 Имя: 3076 Rosegrove Road, Swastika, P0K 1T0, Ontario, Canada
34 Hudson Bay Street, Kirkland Lake, P2N 2H9, Ontario, Canada
P.O. Box 3067, Holetown, St. James, Barbados
14 Satjay Bridgetown Center Victoria Street, Bridgetown, Barbados
301 Palm Beach Condominiums, Hastings, Christ Church, Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27586#27586 Имя: 3076 Rosegrove Road, Swastika, P0K 1T0, Ontario, Canada
34 Hudson Bay Avenue, Kirkland Lake, P2N 2H9, Ontario, Canada
Box 831, Kirkland Lake, P2N 3K4, Ontario, Canada		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27587#27587 Имя:
SOURCE1WELLNESS		Plaza 2000 Building 10th Floor Calle 50, Panama City, 0834-1987, Panama
P.O. Box 831 34 Hudson Bay Avenue, Kirkland Lake, P2N 1Z3, Ontario, Canada		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27588#27588 Имя:
SHANGHAI BOYLE CHEMICAL CO., LTD.		Rm. 402, No.12, Lane 429 Pudong New Area, Shanghai, China
Building 12, No. 3802 ShenGang Road Xinfei Corporation Home SongJiang District, Shanghai, 201611, China
Block C11 Xinfei Enterprises Home, No. 3, Shanghai, 201611, China
Room 520-522, No. 135 Dongfang Road Pudong New District, Shanghai, 200120, China		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27589#27589 Имя: KANG MUN KIL
Jiang Wen-ji
Jian Wenji		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
27590#27590 Имя: Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria
Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria
Postal Box 26, Tartous, Syria
P.O. Box 26, Banias, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27591#27591 Имя:
GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY		General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria
P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria
Postal Box 352, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27592#27592 Имя: James Koang CHUOL
James Koang CHOL
Koang Chuol RANLEY
James Koang Chol RANLEY
James Koang CHUAL		-IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
27593#27593 Имя:
CONCERN KALASHNIKOV
IZHEVSKIY MASHINOSTROITEL'NYI ZAVOD OAO
IZHMASH R&D CENTER
SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIATION IZHMASH JOINT STOCK COMPANY
NPO IZHMASH OAO
JSC NPO IZHMASH
OJSC IZHMASH
OJSC KALASHNIKOV CONCERN
KALASHNIKOV CONCERN
JSC KALASHNIKOV CONCERN		3, Derjabin Pr., Izhevsk, Udmurt Republic, 426006, Russia
18 Krzhizhanovsky St, Bldg 4, Moscow, 11728, Russia
2/93 Deryabin Passage, Room 78, Izhevsk, 426006, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27594#27594 Имя: Peter GADET
Peter Gatdet YAKA
Peter Gadet YAK
Peter Gadet YAAK
Peter Gatdet YAAK
Peter GATDET
Peter Gatdeet YAKA		Mayon County Unity State
Mayan, Unity State		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
27595#27595 Имя: Sergey Ivanovich NEVEROV
Sergei Ivanovich NEVEROV
Sergey NEVEROV		Tashtagol, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13661
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
27596#27596 Имя: ARIS MUNANDARSambi, Boyolali, JavaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27597#27597 Имя: Sergei Ivanovich MENYAILO
Sergei MENYAILO
Sergey MENYAILO		Alagir, North Ossetia, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27598#27598 Имя: Vyacheslav PONOMARYOV
Vyacheslav PONOMAREV
Vachislav PONOMARYOV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27599#27599 Имя: Valery Vladimirovich KAUROV
Valerii Volodymyrovych KAUROV
Valery KAUROV
Valeriy KAUROV		Odessa, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27600#27600 Имя:
JABHAT AL-NUSRAH
JABHET AL-NUSRAH
THE VICTORY FRONT
AL NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF LEVANT
AL-NUSRAH FRONT IN LEBANON
SUPPORT FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
JABHAT AL-NUSRA LI-AHL AL-SHAM MIN MUJAHEDI AL-SHAM FI SAHAT AL-JIHAD
JABHAT FATH AL SHAM
JABHAT FATH AL-SHAM
JABHAT FATAH AL-SHAM
JABHAT FATEH AL-SHAM
FATAH AL-SHAM FRONT
FATEH AL-SHAM FRONT
CONQUEST OF THE LEVANT FRONT
THE FRONT FOR THE LIBERATION OF AL SHAM
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA/THE LEVANT
FRONT FOR THE LIBERATION OF THE LEVANT
FRONT FOR THE CONQUEST OF SYRIA
HAY'AT TAHRIR AL-SHAM
HAY'ET TAHRIR AL-SHAM
HAYAT TAHRIR AL-SHAM
HTS
ASSEMBLY FOR THE LIBERATION OF SYRIA
LIBERATION OF AL-SHAM COMMISSION
LIBERATION OF THE LEVANT ORGANISATION
TAHRIR AL-SHAM
TAHRIR AL-SHAM HAY'AT
ASSEMBLY FOR LIBERATION OF THE LEVANT		-EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019