Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 10:41:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 521-27 540 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27521#27521 Имя: YASIR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
ياسر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Ali Thafir Abdallah		Mosul, Iraq
Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Al-Owja		IndividualUNIraq31.12.2019
27522#27522 Имя: Number 39 Alvand St. 1st Floor, Argentine Square, Tehran, 1516674311, Iran
1st Apadana St. Number 478, Esfahan, 81658, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27523#27523 Имя:
MACHINE PARDAZAN LTD.
MACHINE PARDAZAN CO. LTD.		Number 39 Alvand St. 1st Floor, Argentine Square, Tehran, Iran
Km 12 Karadj Special Rd. North Chitgar Rajaii Ave., Number 1, Tehran, Iran
No. 7, Daftari Ave. Zafar St. Shariati St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27524#27524 Имя: Milad JAFARITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27525#27525 Имя: Mohammad Javad JAFARINumber 7 Daftari Dawudieh Shariati Avenue, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27526#27526 Имя: Mahin FALSAFITehran, Iran
Number 7 Daftari Dawudieh Shariati Avenue, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27527#27527 Имя: Mani JAFARITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27528#27528 Имя: Muammer Kuntay DURANSOYEskisehir, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27529#27529 Имя: Cagri DURANSOYKadikoy, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27530#27530 Имя: Khalil Al-Rahman HAQQANI
Khalil ur Rahman HAQQANI
Khaleel HAQQANI
Khalil Ahmad HAQQANI		Peshawar, Pakistan
Near Dirgha Mundei Madrassa in Dirgha Mundei Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Sarana Zadran Village, Paktia, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27531#27531 Имя: Said Jan 'ABD AL-SALAM
Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM
Qazi 'ABDALLAH
Qazi ABDULLAH
Ibrahim WALID
Dilawar Khan ZAIN KHAN
Qasi SA'ID JAN
Said JHAN
Farhan KHAN
Aziz CAIRO
NANGIALI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27532#27532 Имя: MAXIME HAUCHARD
Abou Abdallah al Faransi		Syrian Arab Republic
Saint Aubin les Elbeuf, Normandy		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27533#27533 Имя: Remzi KARTALVan, Dibekozu, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27534#27534 Имя: Cemil BAYIKHazar, Elazig, Turkey
Keban, Elazig, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27535#27535 Имя: Duran KALKAN
Selahattin ERDEM		Adana, Tufanbeyli, Turkey
Derik, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27536#27536 Имя: Sabri OKAdiyaman, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27537#27537 Имя: Adem UZUNKirsehir, Boztepe, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27538#27538 Имя:
GREEN LEAF TRADING LLC		P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates
Hamad Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
Humaid Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira Al Bateen, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No 114, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27539#27539 Имя:
NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
NAWI ANSARI LTD
NEW ANSARI COMPANY		Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan
Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan
2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan
1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan
Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan
Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27540#27540 Имя: Shahri Naw Turah Baz Khan Street, Kabul, Afghanistan
Kandahar, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Farah, Afghanistan
Nimroz, Afghanistan
Urozgan, Afghanistan
Herat, Afghanistan
Badghis, Afghanistan
Mazar-i-Sharif, Afghanistan
Qundoz, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
Ghanzi, Afghanistan
Ghazni, Afghanistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019