Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 10:41:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 461-27 480 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27461#27461 Имя: Ali TAJIDEEN
Ali TAJEDDINE
Ali Mohammad Abed Al-Hassan TAJEDDIN
Ali Mohammad Abdel Hassan TAJEDDIN
Ali Mohamed TAGEDDINE
Ali TAJ AL DIN		Hanouay, Lebanon
Hanawiya, Lebanon
Hanaway, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27462#27462 Имя: Husayn TAJIDEEN
Hajj Hussein TAJIDINE
Hussein TAJIDEEN
Husayn TAJ AL DIN		The GambiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27463#27463 Имя:
TAJCO LTD
TAJCO SARL
TAJCO COMPANY
TAJCO COMPANY LLC
TRADEX CO
GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY)		62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
1 Picton Street, Banjul, The Gambia
Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia
Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon
Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon
30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone		EntitySDNSDGT31.12.2019
27464#27464 Имя:
GOLFRATE AFRICA
GOLFRATE
GOLFRATE DISTRIBUTION
GOLFRATE FOOD INDUSTRIES
GOLFRATE HPC INDUSTRIES
GOLFRATE PAINTS		Avenida 4 de Fevereiro No. 13 C.P. 6172, Luanda, Angola
Avenida 4 de Fevereiro 13 R/N, Luanda, Angola
Av. 4 de Fevereiro no 13 R/C, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
27465#27465 Имя:
CONGO FUTURE
GROUPE CONGO FUTUR
CONGO FUTUR IMPORT		Future Tower 3462 Boulevard du 30 Juin Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Avenue du Flambeau 389, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		EntitySDNSDGT31.12.2019
27466#27466 Имя: NOOR BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
نور برزان إبراهيم حسن التكريتي		Geneva, SwitzerlandIndividualUNIraq31.12.2019
27467#27467 Имя:
KAIRABA SHOPPING CENTER		Kairaba Ave P.O. Box 2176, Banjul, The Gambia
62 Buckle Street, Banjul, The Gambia
Pipeline Road, Banjul, The Gambia		EntitySDNSDGT31.12.2019
27468#27468 Имя:
OVLAS TRADING S.A.L.		Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon
Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNSDGT31.12.2019
27469#27469 Имя:
GRUPO AROSFRAN
GRUPO AROSFRAM
AROSFRAN		1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola
Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola
Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola
Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola
Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
27470#27470 Имя:
AFRI BELG
AFRI-BELG
AFRI-BELG SUPERMERCADOS
CASH & CARRY RETAIL STORES
AFRI-BELG CONTRUCTION
AFRI-BELG AGRICULTURE		Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola
Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola		EntitySDNSDGT31.12.2019
27471#27471 Имя: Bilal Mohsen WEHBE
Bilal Mohsen WEHBI
Bilal Mohsen WAHBI
Muhsin Bilal WAHBI
Bilal Mohsem WEHBI
Bilal Muhsin WAHBI
Bilal WAHBE
Bilal Muhsin WIHBI		Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, BrazilIndividualSDNSDGT31.12.2019
27472#27472 Имя: Ali Mohamed KHARROUBI
Ali KHAROUBI		c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon
c/o SOLMAR, Lebanon
c/o ELLISSA GROUP SA, Benin
c/o AGROPHEN, Benin
c/o ELLISSA SHIPPING, Benin
c/o YAMEN BENIN SARL, Benin
c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin
c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin
c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the
c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27473#27473 Имя:
ELLISSA SAL (HOLDING)		Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
27474#27474 Имя: Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
27475#27475 Имя:
ELESSA GROUP		01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
27476#27476 Имя: OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي
Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
Umar Ahmad Ali Al-Alusi		Damascus, Syrian Arab Republic
Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic
Yemen		IndividualUNIraq31.12.2019
27477#27477 Имя:
AGRO-PHEN		01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
27478#27478 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
27479#27479 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
27480#27480 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019