Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 10:21:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 461-27 480 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27461#27461 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ
MUNE
INDIO		Chihuahua, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27462#27462 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA
EL MEMO
EL M
Adelmo NIEBLA GONZALEZ		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27463#27463 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO
PAEZ, Nacho
PAEZ Nachillo
EL MORENO		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27464#27464 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES
EL GIGIO
GIO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27465#27465 Имя: Armando LOPEZ AISPUROCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27466#27466 Имя: Jose Javier RASCON RAMIREZ
EL KHADAFI		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27467#27467 Имя: GULMUROD KHALIMOVSyrian Arab Republic
Varzob area
Dushanbe		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27468#27468 Имя: Raul SABORI CISNEROS
EL NEGRO		Baja California Norte, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27469#27469 Имя: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Azzam AL-SUBHI
Mansur AL-HARBI
Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Abu Muslem AL-MAKY
Abu Suliman AL-HARBI
Abu Abdalla AL-HARBI
Azam A.R. ALSBHUA		Al Baraka, Saudi Arabia
Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27470#27470 Имя: Fahd Jassem AL-FREIJ
FAHAD JASSIM AL-FREIJ
FAHD JASIM AL-FURAYJ		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27471#27471 Имя: Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27472#27472 Имя:
TERRAZA 9140		Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico
Cancun, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27473#27473 Имя:
MARA SALVATRUCHA		El Salvador
Mexico
Honduras
Guatemala
United States		EntitySDNTCO
SDGT
FTO		31.12.2019
27474#27474 Имя: Sajjid MIR
Sajid Majid CHUHDRI
Sajid Majeed CHAUDARY
Sajid MIR
Sajjid MAJID
Sajid MAJID
Sajid MAJEED		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27475#27475 Имя: Abdullah MUJAHID
Abu ABDALLAH		Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan
Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27476#27476 Имя: ABDUL SAMAD ACHEKZAI
عبد الصمد اچکزی
Abdul Samad		IndividualUNTaliban31.12.2019
27477#27477 Имя: MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
مصطفى حجي محمد خان
حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul)
Khalid Mahmud
Ahmad Shahji
Mustafa Muhammad
Abu Gharib al-Madani
أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma)		Al-Madinah
Sangrar, Sindh Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27478#27478 Имя: Ahmed YAQUB
Mohammad YAKOOB
Hamad GHANI		Faisalabad, Pakistan
Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27479#27479 Имя: Hafiz Khalid WALID
Khalid WALEED
Khalid NAIK		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27480#27480 Имя: Qari Muhammad Yaqoob SHEIKH
Qari Muhammad Yaqub SHEIKH
Qari Shaikh Muhammad YAQOOB
Mohammad YAQOOB		Bahawalpur, Punjab, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019