Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 441-27 460 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27441 | Dmitry Olegovich ROGOZIN Dmitry ROGOZIN Dmitriy ROGOZIN | Moscow, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27442 | Marial Chanuong Yol MANGOK Marial CHINOUM CHAN, Marial Marial CHINUONG Marial Chanoung YOL | Yirol, Lakes State | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 27443 | Vladislav Yurievich SURKOV | Solntsevo, Lipetsk, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27444 | Sergey GLAZYEV Sergei GLAZYEV | Zaporozhye, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27445 | AMIR KHAN MOTAQI امیر خان متقی Amir Khan Muttaqi | Zurmat District, Paktia Province Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27446 | Andrey Aleksandrovich KLISHAS Andrei KLISHAS | Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27447 | Valentina Ivanovna MATVIYENKO Valentina MATVIENKO | Shepetovka, Khmelnitsky, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27448 | Yelena Borisovna MIZULINA Elena Borisovna MIZULINA Elena MIZULINA | Bui, Kostroma, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27449 | Leonid Eduardovich SLUTSKY Leonid E. SLUTSKY Leonid Eduardovich SLUTSKI Leonid Eduardovich SLUTSKIY | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27450 | Viktor MEDVEDCHUK | Pochyot, Krasnoyarsk Krai, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27451 | Viktor Alekseevich OZEROV Viktor Alexeyevich OZEROV | Abakan, Khakassia, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27452 | Vladimir Mikhailovich DZHABAROV Vladimir DZHABAROV Vladimir Michailovich DZHABAROV | Samarkand, Uzbekistan Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27453 | Gennady Nikolayevich TIMCHENKO Guennadi TIMTCHENKO Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO | Gyumri, Armenia Leninakan, Armenia 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27454 | Vladimir Ivanovich YAKUNIN | Zakharovo Village, Gus-Khrustalnyy Rayon, Vladimir Oblast, Russia Melenki, Vladimir Oblast, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27455 | Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK Sergei ZHELEZNYAK Sergey ZHELEZNYAK | Saint Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27456 | ABDULHAI MOTMAEN عبدالحی مطمئن Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) Abdul Haq son of M. Anwar Khan (عبد الحق ولد محمد انور خان) | Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27457 | Arkady Romanovich ROTENBERG Arkadii Romanovich ROTENBERG Arkadii Romanovych ROTENBERH Arkady Romanovych ROTENBERH Arkadiy Romanovych ROTENBERG Arkadii Romanovych ROTENBERG Arkady Romanovych ROTENBERG | St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27458 | Sergey Mikhailovich MIRONOV Sergei Mikhailovich MIRONOV | Pushkin, St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27459 | Boris Romanovich ROTENBERG Borys Romanovych ROTENBERG | St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27460 | Evgeni Viktorovich BUSHMIN Evgeny BUSHMIN Yevgeny BUSHMIN | Lopatino, Sergachiisky Region, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |