Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 10:41:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 501-27 520 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27501#27501 Имя:
SHAHID BABAIE INDUSTRIES
SHAHID BABAIE INDUSTRIES COMPLEX
SHAHID BABAII INDUSTRIES CO.		P.O. Box 16535-176, Tehran, 16548, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27502#27502 Имя: Sergio AVENDANO OJEDABaja California Sur, Mexico
Calle Paseo Humaya No. 1466 Colonia Rincon de Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico
Calle Amapola No. 21 Colonia Diez de Mayo Culiacan de Rosales, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27503#27503 Имя: Hector Manuel AVENDANO OJEDASinaloa, Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mision de Sab Gabriel Arcangel No 2335 Interior A Colonia Real Nueva Galicia, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27504#27504 Имя: Martin Guadencio AVENDANO OJEDA
Martin OJEDA AVENDANO
Martin AVENDANO LOPEZ
Mariano AVENDANO
Carlos NARANJO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California, Mexico
c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico
San Bernardino, Colombia
Iguala, Guerrero, Mexico
Ensenada, Baja California, Mexico
Mexicali, Baja California, Mexico
La Paz, Baja California Sur, Mexico
Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Amapola No. 12 Colonia 10 de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Venustiano Carranza No. 34 Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico
Avenida Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27505#27505 Имя: Blvd. Universitarios No. 196 Ote. Piso 4 Colonia Tierra Blanca, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Carretera Libre Culiacan-Mazatlan KM 8, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Constitucion No. 1006 Pte. Esquina con Victoria Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27506#27506 Имя: Avenida Delante No. 1806 Colonia Costa Bella, Ensenada, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27507#27507 Имя: Jamal Mohamad KHAROUBISaida, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27508#27508 Имя: Hassan Mahmoud AYACHE
Hassan Mohamad AYACHE
Hassan AYASH
Hassane AYASH
Hassan Muhammad AYASH
Hassan AYACH		Beirut, LebanonIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27509#27509 Имя: Hassan AYASH
Mahmoud Hassan AYACHE		Miziara, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27510#27510 Имя: THORAYA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI
ثريا برزان إبراهيم حسن التكريتي		IraqIndividualUNIraq31.12.2019
27511#27511 Имя: Ayman Saied JOUMAA
Aiman JOUMAA
Eiman JOUMAA
Aymen JOMAA
Aymen JOUMHA
Aymen Saeid JOMAA
Aiman Said JOMAA KHARFAN		Al Karouan, Lebanon
Barranquilla, Colombia
Lebanon
Maicao, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27512#27512 Имя:
JOUMAA MLO/DTO		Beirut, Lebanon
Maicao, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27513#27513 Имя: Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
27514#27514 Имя:
ELESSA EXCHANGE
ELISSA EXCHANGE		Sarafand, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
27515#27515 Имя:
HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE CO
AYASH XCHANGE CO.
AYASH EXCHANGE COMPANY SARL
MAKDESSI SAYRAFI COMPANY
HASSANE AYASH EXCHANGE CO. SARL
HASSAN AYACH EXCHANGE		Madame Curie St. Hamra St., Beirut, LebanonEntitySDNSDNTK31.12.2019
27516#27516 Имя: Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27517#27517 Имя: 2901 Omar and Khaled Richani Building, Beirut, Lebanon
2901 Icaria, Ras Beirut, Lebanon		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27518#27518 Имя:
MACPAR MAKINA
MAKPA		Sehidler Caddesi No: 79/2 Tuzla, Istanbul, 34940, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27519#27519 Имя:
STEP ISTANBUL
STANDART TEKNIK PARCA SAN VE TIC A.S.
STEP STANDARD TECHNICAL COMPONENTS INDUSTRY AND TRADING CORPORATION
STANDARD TECHNICAL COMPONENT INDUSTRY AND TRADE COMPANY
STEP S.A.		DES San. Sitesi A13 Blok No. 4 Y. Dudullu, Istanbul, 81260, Turkey
Bahariye Cad. No. 44 K6, Kadikoy, Istanbul, Turkey		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27520#27520 Имя:
MULTIMAT DOMESTIC AND FOREIGN TRADE MARKETING LTD.
MULTIMAT TEHRAN		Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2, Feneryolu - Kadkoy, Istanbul, Turkey
Number 39 Alvand St. 1st Floor, Argentine Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019