Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 401-27 420 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27401 | MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI محمد شفیق محمدی | Tirin Kot District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27402 | Ali CANKO | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 27403 | Hamidreza MALEKOUTI POUR Hamidreza MALAKOTIPOUR Hamid Reza MALAKOTIPOUR Hamid Reza MALAKUTIPUR Hamid Reza MALKOTIPOUR Hamid Reza MALAKOUTIPOUR | - | Individual | SDN | SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 27404 | BLUE SKY AVIATION CO FZE | Al Maktoum Street al Dana Centre, 3rd Floor Office No. 306, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27405 | Gholamreza MAHMOUDI Qolam Reza MAHMUDI Gholam Reza MAHMOUDI Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI | - | Individual | SDN | SDGT IFSR | 31.12.2019 |
| 27406 | AVIA TRUST FZE | P.O. Box 54541, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27407 | Pejman Mahmood KOSARAYANIFARD KOSARIAN FARD Pejman KOSARYANI-FARD Pejman KOSARIAN FARD Pejman CASARYANIFARD Ali Pejman Mahmud KOSARAYAN FARD Amir KOSARIAN | P.O. Box 52404, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27408 | Akbar SEYED ALHOSSEINI Akbar SEYEDOLHOSEINI Akbar SAYED ALHOSSEINI Akbar SAYEDOLHUSSEINI Akbar SAEED HUSAINI Akbar SAYYED AL-HOSEINI | Taybad, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 27409 | Alireza HEMMATI | - | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 31.12.2019 |
| 27410 | Olimzhon Adkhamovich SADIKOV Jafar AL-UZBEKI Jaffar AL-UZBEK Jafar MUHIDINOV Dilshod Alimovich MUIDINOV Djafar MUIDINOV Jafar MUIDINOV | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27411 | Mahmud AFKHAMI RASHIDI Mahmoud AFKHAMI RASHIDI Mahmood AFKHAMI RASHIDI | Mashhad, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 27412 | ABOUD ROGO MOHAMMED Aboud Mohammad Rogo Aboud Seif Rogo Aboud Mohammed Rogo Sheikh Aboud Rogo Aboud Rogo Muhammad Aboud Rogo Mohamed | Lamu Island | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 27413 | Sayyed Kamal MUSAVI Sayyed Kamal JAMALI | - | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 27414 | Victor Manuel FELIX BELTRAN | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27415 | Malik ISHAQ Mohammed ISHAQ Malik Mohammed ISHAQ | Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27416 | Alfonso LIMON SANCHEZ | Badiraguato, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27417 | Heriberto ZAZUETA GODOY CAPI BETO | Culiacan, Sinaloa, Mexico Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27418 | Leopoldo ZAZUETA GOMEZ | San Ignacio, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27419 | Demetrio ROMERO ZEVADA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27420 | Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKO | Kostiantynivka, Donetsk Region, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |