Санкционные списки
18.217.13.162
18.05.2025 18:29:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 421-27 440 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27421#27421 Имя:
KUDOKAI
FIFTH KUDO-KAI
GODAIME KUDO-KAI		1-1-12 Kantake Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
27422#27422 Имя: Satoru NOMURA4-chome 19-15 Kumagai Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
27423#27423 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Hadji Onos		Philippines
Lanao del Sur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27424#27424 Имя: Fumio TANOUE-IndividualSDNTCO31.12.2019
27425#27425 Имя: Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27426#27426 Имя:
TAI PEN		Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27427#27427 Имя:
VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
27428#27428 Имя: Miguel Arnulfo VALLE VALLEFlorida, Copan, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27429#27429 Имя: Luis Alonso VALLE VALLELa Encarnacion, Octepeque, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27430#27430 Имя: Jose Reynerio VALLE VALLE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27431#27431 Имя: Honduras
Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27432#27432 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
27433#27433 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
27434#27434 Имя: MOHAMED AMIN MOSTAFA
محمد أمين مصطفى		Via della Martinella 132, Parma, Italy
Kirkuk		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27435#27435 Имя: Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
27436#27436 Имя: Viktor Fedorovych YANUKOVYCHYenakiyeve, Donetsk Region, Ukraine
Makiivka, Donbas, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27437#27437 Имя: Sergey Valeryevich AKSYONOV
Serhiy Valeryevich AKSYONOV
Sergey AKSYONOV
Sergei AKSYONOV
Sergiy AKSYONOV
Sergei AKSENOV		Balti, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27438#27438 Имя: Puerto de Mazatlan 6 D Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, Mazatlan, 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27439#27439 Имя: Morteza TAMADDONShahr Kord-Isfahan, IranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
27440#27440 Имя: Vladimir Andreyevich KONSTANTINOVVladimirovka, MoldovaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019