Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 381-27 400 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27381	#27381 Имя: MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD محمد سرور صدیق مل ﻤﺣﻤﺩ ﻤﺴﻌﻮﺩ Mohammad Sarwar Siddiqmal	Jani Khel District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27382	#27382 Имя: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA AL-QAYRAWAN MEDIA FOUNDATION SUPPORTERS OF ISLAMIC LAW ANSAR AL-SHARIA IN TUNISIA ANSAR AL-SHARI'AH ANSAR AL-SHARI'AH IN TUNISIA ANSAR AL-SHARIA	Tunisia	Entity	SDN	SDGT FTO	31.12.2019
27383	#27383 Имя: Seifallah Ben HASSINE IYADH, Abou Seif Allah Ben HOCINE Abou AAYADH Sayf Allah 'Umar bin HASSAYN Saifallah Ben HASSINE AL-TUNISI, Abu Ayyad Sayf Allah bin HUSSAYN AL-TUNISI, Abu Iyyadh EL-TOUNSI, Abou Iyadh	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27384	#27384 Имя: Ahmed Abu KHATTALAH Ahmad BUKHATTALAH	Libya Benghazi, Libya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27385	#27385 Имя: Abu Sufian Ibrahim Ahmed Hamuda Bin QUMU Sufian bin QUMU Sufian bin QHUMU	Darnah, Libya	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27386	#27386 Имя: Shaikh Anis Ibrahim KASKAR Anees Ibrahim KASKAR EBRAHIM, Sayed Omar Haji IBRAHIM, Haji Anees	Mumbai, India Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27387	#27387 Имя: Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa AL-QADULI 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa SHAYKHLARI ABU-SHUAYB Umar Muhammad Khalil MUSTAFA Tahir Muhammad Khalil Mustafa AL-BAYATI Abdul Rahman Muhammad AL-BAYATI HAJJI IMAN ABU IMAN ABU ALA ABU HASAN ABU MUHAMMAD ABU ZAYNA Aliazra Ra'ad AHMAD	Mosul, Ninawa Province, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27388	#27388 Имя: 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi AL-JUHNI 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JAHNI 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JAHANI 'Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi AL-JUHANI Abdulrhman Mohammed D. ALJAHANI Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi AL-JAHANI 'Abd al-Rahman Muhammad Thafir AL-JAHNI Abd al-Rahman Muhammad AL-JUHANI Abu Wafa AL-SAUDI ABU AL-WAFA' ABU ANAS	Kharj, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27389	#27389 Имя: Victor Ramon NAVARRO CERRANO MEGATEO	San Calixto, Norte de Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27390	#27390 Имя: Ziyad AL-NAKHALAH ABU TARIQ	Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27391	#27391 Имя: MOHAMMAD YAQOUB محمد يعقوب	Shahjoi District, Zabul Province Janda District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27392	#27392 Имя: Saidullah JAN Abid KHAN Saidullah KHAN WAZIRI, Saidullah Saidullah HAMAS Sayedullah KHAMAS	Giyan District, Paktika Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27393	#27393 Имя: Yahya HAQQANI Yaya HAQQANI Yahyah HAQQANI HAROON	Miram Shah, Pakistan The Haqqani Madrassa Compound, Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan Danda Village, Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27394	#27394 Имя: Muhammad Omar ZADRAN Mohammad-Omar JADRAN	Sultan Kheyl Village, Spera District, Khowst Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27395	#27395 Имя: ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL AEIT CLEAR TRADE LINK SL	Passeig Verdauguer, 120, Igualada (Barcelona), 08700, Spain	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27396	#27396 Имя: Pere PUNTI Pedro Punti SANE	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27397	#27397 Имя: TIVA SANAT GROUP TIVA GROUP INDUSTRIES TIVA GROUP TIVA SANAT SHIPBUILDING COMPANY	Alley 10 and 3/10, No. 10 Behrestan Street Sajad Boulevard, Mashhad, Iran Number 4, 11th Narenjestan Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Number 3, 12th Narenjestan Pasdaran, Tehran, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
27398	#27398 Имя: TIVA KARA CO. LTD. TIVA KARA GROUP	3rd Floor, Block No. 3 North Pasdaran Street 12th Narenjestan Alley, Before Aghdasie T-Junction Aqdaseya Saraya, Tehran, Iran Number 3, 12th Narenjestan Alley Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Miyaneh, Iran Bushehr, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
27399	#27399 Имя: TIVA POLYMER CO.	Number 3 12th Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Miyaneh, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
27400	#27400 Имя: TIVA DARYA	Number 3 12 Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Bushehr, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019