Санкционные списки
18.119.29.99
18.05.2025 13:26:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 281-27 300 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27281#27281 Имя: Luis Eduardo CUELLAR CASTROValparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27282#27282 Имя: MATIULLAH
مطيع الله		Daman District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27283#27283 Имя: Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ
Abel CARRILLO		Valparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27284#27284 Имя: Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZTamaulipas, Mexico
Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27285#27285 Имя: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico
Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27286#27286 Имя: Umar Siddique Kathio AZMARAI
Muhammad Umar Sidduque KATIO
Umar Kathio CHANDIO
Omar CHANDYO
Umar CHANDUO
Muhammad Umar KATHIO
Abdallah AL-SINDHI
'Abdallah SINDHI
Abdullah AL-SINDHI
Abdullah AL-SINDI
Muhammad OMER
Muhammad UMAR		Saudi Arabia
Karachi, Pakistan
Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27287#27287 Имя:
GANJ MADRASSA
JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH
TALALIM QURAN MADRASSA
TALEEM UL-QURAN MADRASSA
MAWIYA MADRASSA
TASIN AL-QURAN ABU HAMZA
MOW-YA MADRASSA
GANJOO MADRASSA		Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan
Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan
Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27288#27288 Имя: Mohamed LAHBOUS
Mohamed ENNOUINI		Algeria
Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27289#27289 Имя: Muhammad KAWTHARANI
Muhammad AL-KAWTHARANI
Mohammad KAWTHARANI
Muhammad KAWTARANI
Jafar AL-KAWTHARANI		Najaf, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
27290#27290 Имя: Eduardo MENDOZA ROBLES
ZETA 33		Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27291#27291 Имя: Hussein ARNOUSIdleb, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27292#27292 Имя: MATUQ MOHAMMED MATUQKhomsIndividualUNLibya31.12.2019
27293#27293 Имя: Ahmad AL-QADRIHasaka, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27294#27294 Имя: Ismael ISMAEL-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
27295#27295 Имя: Kinda AL-SHAMMATDamascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27296#27296 Имя: Hassan HIJAZIQuneitra, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27297#27297 Имя: Bassam AL-HASSAN
Bassam HASSAN
Bassam HASAN
Basam HASAN		Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27298#27298 Имя: Said Ahmad SUNGKAR
Sahid Ahmad SUNGKAR
Said SUNGKAR		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27299#27299 Имя: Afif ABDUL MAJID
Afif BIN ABDUL MAJID
Afif ABDUL AL MAJID
Afif ABDUL MADJID
Afief BIN ABDUL MADJID		Pacitan, East Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27300#27300 Имя: Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO
Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO		Surkhandaria Region, Uzbekistan
Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland		IndividualSDNTCO31.12.2019