Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 221-27 240 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | Arnulfo SANCHEZ GONZALEZ | Casanare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27222 | Gonzalo Alberto MEJIA VALENCIA | Colombia Carrera 41 No. 29A-29, Maranilla, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27223 | AMOR MOHAMED GHEDEIR عمر محمد قدير Abdelhamid Abou Zeid Youcef Adel Abou Abdellah Abid Hammadou | Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27224 | Jose Maria NEGRETE LUNA | Lorica, Cordoba, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27225 | Walter OCHOA GUISAO | Santa Fe, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27226 | Jhon Freddy MANCO TORRES | Colombia c/o VIGILAR COLOMBIA LTDA., Apartado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27227 | Jorge Eliecer OCAMPO MORALES | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27228 | Dairo Antonio USUGA DAVID OTONIEL | Necocli, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 27229 | Freddy Enrique RENDON HERRERA EL ALEMAN | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27230 | AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Carrera 43B No. 12-133, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27231 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EJE BANANERO S.A. | Carrera 104 No. 96-97, Apartado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27232 | REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA. | Calle 55 No, 50-111, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27233 | MOHAMMED OMAR GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی | Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province Maiwand District, Kandahar Province Noori village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27234 | RENTA CAMPEROS URABA LTDA. | Cra. 101 # 94-33, Apartado, Antioquia, Colombia Chigorodo, Antioquia, Colombia Turbo, Antioquia, Colombia Necocli, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27235 | VIGILAR COLOMBIA LTDA. | Cl. 99 # 106-20, Apartado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27236 | AL-AQSA TV SIRAJ AL-AQSA TV HAMAS TV THE AQSA LAMP AL-AQSA SATELLITE TELEVISION | Jabaliya, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27237 | ISLAMIC NATIONAL BANK OF GAZA PALESTINE ISLAMIC NATIONAL BANK ISLAMIC NATIONAL BANK NATIONAL ISLAMIC BANK ISLAMIC NATIONAL BANK COMPANY NATIONAL AND ISLAMIC BANK | Al-Rimal District Al Wandah Al Yarmuk Street junction, Gaza City, Gaza, Palestinian Khan Yunis, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27238 | Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO Daniel VELASQUEZ CABALLERO Juan Daniel VELAZQUEZ CABALLERO | Tamaulipas, Mexico Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27239 | Sigifredo NAJERA TALAMANTES | Delicias, Coahuila, Mexico Dionicio Carreon 228 Colonia Alianza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27240 | Aurelio CANO FLORES Efrain SANCHEZ CASTILLO | Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Tampico, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |