Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 241-27 260 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27241	#27241 Имя: Mun San SON	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27242	#27242 Имя: Chol Sam KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27243	#27243 Имя: DAEDONG CREDIT BANK DCB DAE-DONG CREDIT BANK TAEDONG CREDIT BANK	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27244	#27244 Имя: DCB FINANCE LIMITED	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Dalian, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27245	#27245 Имя: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA Abdul Rauf ABUZAID Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA	Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27246	#27246 Имя: KHAWA PANGA MANDRO Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro “Chief Kahwa” “Kawa”	Uganda Bunia	Individual	UN	DRC	31.12.2019
27247	#27247 Имя: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK Marial Chinuong Marial Chan Marial Chanoung Yol Marial Chinoum	Yirol, Lakes State	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
27248	#27248 Имя: SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL	28C Route de Denges, Lonay, 1027, Switzerland	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27249	#27249 Имя: ABDUL LATIF MANSUR عبد اللطيف منصور Abdul Latif Mansoor Wali Mohammad	Zurmat District, Paktia Province Garda Saray District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27250	#27250 Имя: Marco DI LAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27251	#27251 Имя: Mario RICCIO Mariano RICCIO	Mugnano di Napoli, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27252	#27252 Имя: Antonio MENNETTA	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27253	#27253 Имя: Mariano ABETE	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27254	#27254 Имя: Rosario GUARINO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27255	#27255 Имя: Tadamasa GOTO CHUEI Chyuei GOTOU OKNHA, Chuei AJA, Chuei	Tokyo, Japan Cambodia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27256	#27256 Имя: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
27257	#27257 Имя: KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27258	#27258 Имя: PETRO ROYAL FZE	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27259	#27259 Имя: AA ENERGY FZCO	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27260	#27260 Имя: Reza PARSAEI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019