Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 27 181-27 200 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | Pedro Oliveiro GUERRERO CASTILLO CUCHILLO | San Martin, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27182 | Armando GUTIERREZ GARAVITO | Acacias, Meta, Colombia c/o BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L., Parla, Madrid, Spain c/o EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA., Villavicencio, Colombia c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA., Villavicencio, Colombia c/o INVERSIONES TALADRO LTDA., Villavicencio, Colombia Calle 8B No. 77-30, Bogota, Colombia Calle 8B No. 78-30 Castilla Real, Bogota, Colombia Calle 23F No. 73F-03, Bogota, Colombia Calle Hacienda de Pavones No. 48, Madrid, Spain Hacienda Oeste, Restrepo, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27183 | Danilo BUSTOS SUAREZ | c/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., Bogota, Colombia Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402, Bogota, Colombia Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27184 | AHMED KHALFAN GHAILANI Ahmad, Abu Bakr Ahmed, Abubakar Ahmed, Abubakar K. Ahmed, Abubakar Khalfan Ahmed, Abubakary K. Ahmed, Ahmed Khalfan Ali, Ahmed Khalfan Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed Ghailani, Ahmed Ghilani, Ahmad Khalafan Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah Khalfan, Ahmed Mohammed, Shariff Omar Haythem al-Kini Ahmed The Tanzanian Foopie Fupi Ahmed, A Al Tanzani, Ahmad Bakr, Abu Khabar, Abu | United States of America Zanzibar | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27185 | Daniel BARRERA BARRERA EL LOCO BARRERA | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27186 | MINIMERCADO EL MANANTIAL DEL NEUTA | Calle 4A No. 2-01 Mz. 39 Ca. 32, Soacha, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27187 | CARDENAS DUARTE Y CIA. LTDA. | Calle 114A No. 51-36, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27188 | LOGISTICA Y TRANSPORTE NORVAL LTDA. | Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27189 | WISMOTOS FUENTE DE ORO | Carrera 14 No. 9-19, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27190 | VITAL SILUET CENTRO DE ESTETICA | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27191 | RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA. | Calle 14 No. 32-24, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27192 | MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA. | Transversal 96A No. 14-70, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27193 | NAYIF SHINDAKH THAMIR GHALIB نايف شنداخ ثامر غالب | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 27194 | LA TASAJERA DE FUENTE DE ORO | Km. 1 Fuente de Oro Via Granada, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27195 | JAIME JEREZ V. Y CIA. S.C.S. JERGAL S.C.S. | Calle 25C No. 85C-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27196 | INVERSIONES TALADRO LTDA. KUARZO DISCOTECA | Calle 1 K. 48 Anillo Vial, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27197 | INVERSIONES LOS TUNJOS LTDA. | Calle 62 No. 9A-82 of. 616, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27198 | INVERSIONES GANAGRO LTDA. | Edif. Parque Santander of. 906, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27199 | INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A. GANAPALMAS S.A. | Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27200 | INVERSIONES LAS ACACIAS Y CIA. LTDA. | Carrera 17 No. 14-41, Acacias, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |