Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 02:25:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 181-27 200 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27181#27181 Имя: Sayyid Ali Akbar TABATABAEI
Akbar TAHMASEBI
Ali Akbar TABATABAEI
Seyed Akbar TABATABA'I
Seyed Akbar TAHMAESEBI
Syed TABATABAEI
Seyed TAHMASEBI
Seyed Akbar TABATABAEI
Sayyed Ali TABATABA'IE
Sayyed Ali TABATABAEE		-IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
27182#27182 Имя: Esmail GHANI
Ismail Akbar NEZHAD
Esmaeil Ghaani AKBARNEJAD
Esmail QANI
Esma'il GHA'ANI
Esmail GHAANI
Esma'il QA'ANI		Mashhad, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
27183#27183 Имя: Ali Abbas Usman JEGA
Abbas JEGA
Ali Abbas Othman HASSAN		6B Nouakchott Street Wuse Zone 1, Abuja, NigeriaIndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
27184#27184 Имя:
YAS AIR KISH
YASAIR CARGO AIRLINE
POUYA AIRLINES
YAS AIR
PARS AVIATION SERVICES COMPANY		Mehrabad International Airport Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran
Number 37 Ahour Alley Shariati St., Tehran, Iran
Mehrabad International Airport between Terminals No. 4 and 6, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT
IFSR
IRGC
NPWMD		31.12.2019
27185#27185 Имя: MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
Абдурахманов Магомед Магомедзакирович
Abu Banat
Abu al Banat		Turkey
Syrian Arab Republic
Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27186#27186 Имя: Pak Il Kyu
Pak Il-Gyu		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27187#27187 Имя: Tehran, IranEntitySDNSDGT
IFSR		31.12.2019
27188#27188 Имя: Munir ADANOV
Munir ADANOF
Munir ADNUF		-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27189#27189 Имя:
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY SSA
IRAN SADRA
SHERKATE SANATI DARYAI IRAN
IRAN SHIP BUILDING CO.
SADRA		3rd Floor Aftab Building, No. 3 Shafagh Street, Dadman Blvd, Phase 7 Shahrak Ghods P.O. Box 14665-495, Tehran, Iran
Office E-43 Torre E- Piso 4 Centrao Commercial Lido Av. Francisco de Miranda, Caracas, Venezuela		EntitySDNIRGC
NPWMD
IFSR
SDGT		31.12.2019
27190#27190 Имя: 1st Floor, Sadra Building, No. 3 Shafagh Street, Shahid Dadman Boulevard, Paknejad Boulevard 7th Phase, Shahrake-E-Quds, Tehran, IranEntitySDNIRGC
NPWMD
IFSR
SDGT		31.12.2019
27191#27191 Имя: No. 14, Enbe E Yamin Street North Sohrevardi Ave., Tehran, IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
27192#27192 Имя: Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR
Alfredo GUZMAN LOERA
Alejandro GUZMAN SALAZAR
JAGS
Alfredito
Menor		Jalisco, Mexico
Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico
Calle Quebec 606 B, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle 3 De Mayo #16, Texcalame, Tequila, Jalisco, Mexico
Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico
Rincon del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Guadalupe #5105, Colonia Jardines Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
Empresarios 35, Zapopan, Jalisco, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
27193#27193 Имя: Maria Alejandrina SALAZAR HERNANDEZ
Alejandrina SALAZAR DE GUZMAN
Maria SALAZAR HERNANDEZ DE GUZMAN
Alejandrina SALAZAR HERNANDEZ
Alejandra SALAZAR HERNANDEZ
Maria A SALAZAR HERNANDEZ
Maria A HERNANDEZ SALAZAR
Alejandrina Maria SALAZAR HERNANDEZ		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Central 1191-35 Condominio Malaga Colonia Parques de la Castellana, Zapopan, Jalisco, Mexico
Local 9 Zona E Plaza Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Nayar #222 Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Pablo Neruda #4341-E9 Colonia Villa Universitaria, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Mexico Independiente #733 Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle GK Chesterton #184, Zapopan, Jalisco, Mexico
Hidalgo 20 Naucalpan, Mexico City, DF, Mexico
Calle Quebec 606-B Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Mexico
Avenida Manuel Acuna 2929 C-6 Fraccionamiento Terranova, Guadalajara, Mexico
Calle Herrera y Cairo 2800 Local C6, Fraccionamiento Terranova, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Rinconada del Abedul #126 Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico
Conchas Chinas Condominiums, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27194#27194 Имя: Shah Mohammad BARAKZAINava, Lash Kargah, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27195#27195 Имя: Mohammad WALI-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27196#27196 Имя: KU JA HYONG
Ku Cha-hyo'ng		LibyaIndividualUNDPRK31.12.2019
27197#27197 Имя: Abdul HADI
DOCTOR		Nawzad District of Helmand ProvinceIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27198#27198 Имя: Haji Baz MOHAMMAD-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27199#27199 Имя:
NEW AHMADI COMPANY LTD
NEW AHMADY LTD		Sarafi Market Shop 48/49, Gereshk, Helmand, AfghanistanEntitySDNSDNTK31.12.2019
27200#27200 Имя:
NEW AHMADY LTD. KANDAHAR		Sarafi Market Fourth Floor Shop #1, Kandahar, AfghanistanEntitySDNSDNTK31.12.2019