Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 27 101-27 120 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
27101	#27101 Имя: FUNDACION ISSARA	Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27102	#27102 Имя: BADR	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
27103	#27103 Имя: Gerardo FERNANDEZ DE LUNA	Coahuila, Mexico Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico Allende, Coahuila, Mexico Morelos, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27104	#27104 Имя: Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27105	#27105 Имя: Carolina FERNANDEZ GONZALEZ	Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico Allende, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27106	#27106 Имя: Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ	Coahuila, Mexico Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27107	#27107 Имя: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.	Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27108	#27108 Имя: IMPAN-COL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27109	#27109 Имя: CHAPS INVESTMENT INC.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27110	#27110 Имя: NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah	Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana	Individual	UN	CAR	31.12.2019
27111	#27111 Имя: TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف	Sulaymaniyah	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
27112	#27112 Имя: INVERSORA PANACOL S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27113	#27113 Имя: C.I. CAFFEE VALORES S.A.	Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27114	#27114 Имя: COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
27115	#27115 Имя: CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN	Colombia Honduras Panama	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
27116	#27116 Имя: Aleksey O. DROGANOV	Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27117	#27117 Имя: Pavel KARPOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27118	#27118 Имя: Dmitriy KOMNOV	Kashira Region, Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27119	#27119 Имя: Yelena KHIMINA	Moscow, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
27120	#27120 Имя: Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO	Moscow Region, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019