Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 22:16:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 101-27 120 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27101#27101 Имя:
MSA
MASHIN SAZI ARAK
MACHINE SAZI ARAK SSA
MACHINE SAZI ARAK COMPANY P J S C		P.O. Box 148, Arak, 351138, Iran
Arak, Km 4 Tehran Road, Arak, Markazi Province, Iran
No. 1, Northern Kargar Street, Tehran, 14136, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
27102#27102 Имя:
WEST SUN TRADE		Winterhuder Weg 8, Hamburg, 22085, Germany
Arak Machine Mfg. Bldg., 2nd Floor, opp. of College Economy, Northern Kargar Ave., Tehran, 14136, Iran
Mundsburger Damm 16, Hamburg, 22087, Germany		EntitySDNIRAN31.12.2019
27103#27103 Имя: Bekkay HARRACH
AL HAFIDH ABU TALHA DER DEUTSCHE		Berkane, MoroccoIndividualSDNSDGT31.12.2019
27104#27104 Имя:
AMNOKKANG DEVELOPMENT BANK		Tongan-dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
27105#27105 Имя: Tong-Myo'ng KIM
CHIN-SO'K KIM
KIM, JIN SOK
TONG MYONG KIM
HYOK CHOL KIM		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27106#27106 Имя: Edgardo LEYVA ESCANDONTijuana, Baja California, Mexico
Apt. 513, Calle Tampico, Colonia Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27107#27107 Имя:
AQAP
AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA
TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB
AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA
AL-QA'IDA IN YEMEN
AQY
AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA
ANSAR AL-SHARI'A
ANSAR AL-SHARIA
ANSAR AL-SHARIAH
ANSAR AL SHARIAH
PARTISANS OF ISLAMIC LAW
SONS OF ABYAN
SONS OF HADRAMAWT
SONS OF HADRAMAWT COMMITTEE
CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT
NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL		Yemen
Saudi Arabia		EntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
27108#27108 Имя: Agustin REYES GARZA
DON PILO		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tamaulipas, Mexico
c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11800, Distrito Federal, Mexico
Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia, Zapopan, C.P. 45100, Jalisco, Mexico
Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, C.P. 15510, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27109#27109 Имя: Hector CONTRERAS NOVOAAvenida Chapalita No. 1015, Zapopan, Jalisco, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27110#27110 Имя:
ESTETIC CAR WASH, S.A. DE C.V.		Aviacion No. 5250 Colonia Valle Real, Zapopan, C.P. 45019, Jalisco, Mexico
Av. de la Aviacion #5250 Col. Palma Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
27111#27111 Имя: MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
محمد شفیق الله احمدی فاتح خان
Mohammad Shafiq Ahmadi
Mullah Shafiqullah		Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province
Marghi village, Nawa District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27112#27112 Имя: Periferico Norte No. 3109 Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27113#27113 Имя: Felipe MORENO PEREZTapachula, Chiapas, Mexico
c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27114#27114 Имя: Cesar MARTINEZ CANTABRANA
Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA		Xochimilco, Distrito Federal, Mexico
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27115#27115 Имя: Maureen Patricia GUTIERREZ BARBOZACarmen Central San Jose, Costa Rica
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27116#27116 Имя: Alejandro DE ICAZA LOZANODistrito Federal, Mexico
c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27117#27117 Имя: Clara Elena LABORIN ARCHULETAAgua Prieta, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27118#27118 Имя: Alfredo BELTRAN LEYVA
Hector Alfredo BELTRAN LEYVA		La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27119#27119 Имя: Hector BELTRAN LEYVA
Alonso RIVERA MUNOZ
Mario Alberto BELTRAN LEYVA		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27120#27120 Имя: Prol. Central ote. S/N, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico
Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico
Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, 22800, Baja California, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019