Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 18:08:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 041-27 060 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27041#27041 Имя: Fernando VARELA BUSTOSB. Centro Not El Dovio Valle DRM, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
27042#27042 Имя: Chekri Mahmoud HARB
SHEKRY HARB		Lebanon
c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala
c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27043#27043 Имя: Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLOc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
27044#27044 Имя: Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27045#27045 Имя: Robinson Duvan ACOSTA SERNAColombia
Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27046#27046 Имя: Oscar Alonso ACOSTA SERNAArgelia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27047#27047 Имя: Jorge Enrique RINCON ORDONEZArmenia
Transversal 24 No. 87-15 Apto. 7000, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27048#27048 Имя: Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
DON PACHO		c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
27049#27049 Имя: Cra. 50A # 83-165 Ofc. 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
27050#27050 Имя: Carrera 50A No. 83-165 Oficina 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
27051#27051 Имя: 20 Calle No. 16-36 Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, GuatemalaEntitySDNSDNT31.12.2019
27052#27052 Имя: ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
عبد الحی عظیم عبد القادر
Abdul Hai Hazem		Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan
Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province
Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
27053#27053 Имя:
CANALVE LTDA.		Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
27054#27054 Имя:
HOSTERIA LAS DOS PALMAS		Carrera 65 No. 34-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
27055#27055 Имя:
KKBC
BTSB
BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK		Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
27056#27056 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
27057#27057 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
27058#27058 Имя:
GBAE
GENERAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY		Haeudong Pyongchen District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
27059#27059 Имя:
RYUNGSENG TRADING CORPORATION
RYUNG SENG TRADING CORPORATION
RYUNGSONG TRADING CORPORATION
KOREA KURYONGGANG TRADING CORPORATION		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
27060#27060 Имя: Murat KARAYILANKonak, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019